Junior Anti-money Laundering Analyst

hace 5 días

Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por un proceso de selección justo en el que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades. En este sentido, estamos comprometidos en realizar los ajustes razonables para fomentar la inclusión laboral. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

**Junior Anti-Money Laundering Analyst**
**MISIÓN DEL PUESTO**

Buscamos para nuestra oficina de Madrid un/a Analista/a con experiência de al menos 1 año en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que haya participado en diseño/s y en la implementación/s de dichos sistemas.
Se integrará de forma activa en la Dirección de Compliance y en concreto dependerá del Team&Leader del área de Prevención de Blanqueo de Capitales. La finalidad de dicha área es asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

**FUNCIONES**

Sus principales funciones son:

- Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la Firma.
- Analizar los riesgos de los clientes y de los asesoramientos en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
- Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales.
- Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc.).
- Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC/FT.
- Contrastar y analizar las detecciones de PRP's (Personas de Responsabilidad Pública)/ Sancionados: revisar las coincidencias (automática y masiva), realizar análisis sobre las coincidencias y las falsos positivos, otros contrastes requeridos a nível interno, etc.

**REQUISITOS MÍNIMOS***
- Licenciatura/Grado en ADE, Economía o Derecho, preferiblemente doble licenciatura ADE+Derecho.
- Al menos un año de experiência realizando funciones similares, preferiblemente en empresas que sean consideradas sujeto de obligado cumplimiento, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Nível de inglés muy alto.
- Dominio de Excel y PwP

**COMPETENCIAS** **Y HABILIDADES***
- Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
- Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

  • Compliance Assistant: Anti-money Laundering

    hace 2 semanas

    Madrid, España Amex A tiempo completo

    **You Lead the Way. We’ve Got Your Back.**: With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create...

  • Compliance Assistant: Anti-money Laundering

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Amex A tiempo completo

    You Lead the WayWe've Got Your Back:With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • Client Service

    hace 4 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hello! At MBC, we continue to grow and are now looking for a Client Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBC May Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...

  • Client Service

    hace 4 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hello! At MBC, we continue to grow and are now looking for a Client Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBC May Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...

  • Screening Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Screening Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, SpainDESCRIPTION:About ThetaRay: ThetaRay is a trailblazer in AIpowered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cuttingedge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers customers to expand...

  • Analista de prevención de fraude Banca+Ingles

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Grupo NS A tiempo completo

    Description We are looking for a Fraud Prevention Analyst to join our team at Grupo NS for a Banking sector project. We need someone with a high level of English (knowledge of German is a plus) and familiarity with the Central European financial market. This position is fully remote and can be carried out from any province in Spain. Minimum...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • KYC Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Lead Analyst, Risk Management – Madrid, Spain

    hace 4 días

    Madrid, España Western Union A tiempo completo

    .Are you a passionate compliance risk professional with an analytical and data-driven mindset? Are you excited by an opportunity to join an incredibly strong, unified Compliance Risk Assessment team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Capstone Corporate Services, S.L. A tiempo completo

    What are we looking for? We are currently looking for future Anti-Money Laundering Analysts that will become part of the Technical Unit of the Spanish branch of our client. **Responsibilities**: As part of our client's branch’s Technical Unit, your mission will be to analyse clients’ transactions that, after special examination, are considered to be in...

  • Urgente: Kyc Junior Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    .KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loadedKYC Junior Analyst (12 months contract)Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of remediation...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract) Contract Type:Permanent Time Type:Full time Job Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Junior Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España BIG - Banco de Investimento Global A tiempo completo

    Description:Banco de Investimento Global (BiG) is an independent Iberian digital bank. Our aim is to provide the best saving and investment solutions to our clients.BiG's Compliance team assists business units in developing safe and sustainable services to our customers, ensuring that BiG complies with all applicable regulations.BiG is recruiting a junior...

  • Junior Data Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Desde la división de Data&Analytics de Walters People estamos ayudando a uno de nuestros clientes finales en la búsqueda de un Data Analyst junior, sin necesidad de experiência. Nuestro cliente quiere incrementar el equipo tecnológico con la incorporación de un Junior Data&Analyst. Entre sus funciones principales estará el desarrollo, mantenimiento y...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Research Editor/ Politically Exposed Persons

    hace 35 minutos

    Madrid, España Dow Jones A tiempo completo

    .Description: Job Title: Research Editor, Politically Exposed PersonsAbout the RoleDow Jones Risk & Compliance is a global provider of third-party risk management and regulatory compliance solutions. We deliver data, research tools and services to help our clients meet anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption and economic sanctions regulations...

  • Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Revolut Ltd A tiempo completo

    .About RevolutPeople deserve more from their money. More visibility, more control, more freedom. And since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. With an arsenal of awesome products that span spending, saving, travel, transfers, investing, exchanging and more, we've helped 40+ million customers get more from their money. And we're not done...

  • Compliance Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España Revolut Ltd A tiempo completo

    .About Revolut People deserve more from their money. More visibility, more control, more freedom. And since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. With an arsenal of awesome products that span spending, saving, travel, transfers, investing, exchanging and more, we've helped 40+ million customers get more from their money. And we're not...