Kyc Consultant

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Davies Consulting A tiempo completo

We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries.


We are currently seeking
KYC Consultants to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid.


The opportunity:

The banking & markets practice draw on our specialist knowledge and extensive industry experience. From designing target operating models to creating risk-based management dashboards, we deliver transformative change for our clients.

You will be responsible for:

-
Customer Due Diligence (CDD): Conduct thorough investigations and assessments of customer profiles to verify their identity and assess potential risks.
-
Document Review:Review and analyse customer-provided documentation, ensuring it complies with regulatory standards and internal policies.
-
Risk Assessment: Evaluate and categorize customer risk levels based on the information gathered during the due diligence process.
-
Monitoring and Reporting: Continuously monitor customer accounts and transactions to detect any suspicious or unusual activities.
-
Compliance: Ensure all KYC procedures are in line with applicable laws, regulations, and company policies.
-
Data Management: Maintain accurate and up-to-date customer records and databases.
-
Communication: Collaborate with internal departments and external stakeholders to resolve KYC-related issues and inquiries.

Capabilities required to do the role:

  • Bachelor's degree in a relevant field.
  • 12 years of experience in KYC analysis within the banking or financial sector.
  • A solid understanding of regulatory compliance requirements.
  • Strong analytical skills and attention to detail.
  • Effective communication and teamwork skills.
  • Good attitude, willingness to work and proactivity.
  • High level of English
  • ACAMS certification or any other AML certification is a plus

About Us

What's important to you is what matters to us...
We are straight-forward, adaptable and outcomes-focused. We build affinity, work with integrity and we always do what is right for our clients

Our core principles of Expertise, Leadership and Teamwork underline the Davies values of:

  • We are connected
  • We are dynamic
  • We are innovated
  • We succeed together

We live these values by...

  • Caring for the health and wellbeing of our colleagues
  • Increasing diversity and inclusion within our workforce
  • Encouraging and accommodating flexible and hybrid working arrangements
  • Creating a culture centred on interesting, complex, and challenging work and celebrating success
  • Enjoying a fun, friendly, supportive, and sociable teambased environment
  • Supporting performance driven career progression and providing access to professional skills enhancement via internal learning programs
  • Recognising and celebrating the individual contributions of our colleagues
  • Championing autonomy and empowerment of all our colleagues

And if that wasn't enough...

  • Rewarding success and hard work
We offer a
competitive basic salary and annual bonus based on performance.

Benefits package includes:

  • Private healthcare via Sanitas
  • Lunch vouchers via Edenred
  • Flexible remuneration plan
  • Online discount platform
  • Competitive employee referral program
  • Generous annual leave plan

Inclusion and Diversity
Our Approach - At Davies we welcome different perspectives, support each other's ambitions, and grow together. We work to build an Inclusive Culture where everyone can succeed.

We value the differences and benefits that a diverse workforce brings to the business. We do not discriminate on the grounds of any differentiating factor and embrace the differences which make people unique.

Actioned through - Davies colleagues will deliver DEI though both local and global actions. It is recognised that different geographies have different cultures, employment legislation and hold alternative views.

At Davies, we are committed to building an Inclusive Culture through DEI, and we are respectful of opposing views held to the company's position.

Job ID BH-14596

  • Kyc Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Kyc Credit Control- Banking

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting is looking for a KYC Credit Control Consultant to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame.Responsibilities: Collecting, validating, verifying, analyzing and processing of...

  • Senior Kyc Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España SMX USA A tiempo completo

    Senior KYC Officer***Job description:Coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every decision taken.Tasks: Seeking for the correct completion of KYC files of customers to...

  • Kyc - Quality Control

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Client Service Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Empresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

  • Finance Back/Middle Office Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Repsol Group A tiempo completo

    FINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT page is loaded FINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT Solicitar locations Campus Repsol-Madrid time type Tiempo completo posted on Publicado hace más de 30 días job requisition id 70484 En Repsol apostamos por las personas, por eso el equipo humano que formamos reúne a profesionales con una amplia...

  • Kyc - Quality Control

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Business Process Senior Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentaciónRequisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO.- Familiaridad...

  • Business Process Senior Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España SG Tech A tiempo completo

    Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.Requisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO. Familiaridad...

  • Aml Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Capgemini A tiempo completo

    Hola Somos CAPGEMINITenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca.Somos más de PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión.No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en la oficina, a...

  • Client Service con Francés

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Kyc Consultant

    hace 1 semana

    Madrid, España Davies A tiempo completo

    We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries We are currently seeking a KYC Consultant to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. **The...

  • Kyc Consultant

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Kyc Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Davies Consulting A tiempo completo

    We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries. We are currently seeking **KYC Consultants** to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in...

  • Kyc Credit Control- Banking

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting is looking for a **KYC Credit Control Consultant** to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame. **Responsibilities**: - Collecting, validating, verifying, analyzing and...

  • Kyc - Quality Control

    hace 6 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Client Solutions Consultant

    hace 4 semanas

    Madrid, España Fenergo A tiempo completo

    Fenergo, the No. 1 digital enabler of client and regulatory technology for financial services, is seeking a skilled Client Solutions Consultant who is fluent in French to join their team in the Information Technology industry. As a Client Solutions Consultant, you will be responsible for working with clients to design, configure, and implement Fenergo's...

  • Client Solutions Consultant

    hace 4 semanas

    Madrid, España Fenergo A tiempo completo

    Fenergo, the No. 1 digital enabler of client and regulatory technology for financial services, is seeking a skilled Client Solutions Consultant who is fluent in French to join their team in the Information Technology industry. As a Client Solutions Consultant, you will be responsible for working with clients to design, configure, and implement Fenergo's...

  • Client Service Consultant

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

  • Kyc - Quality Control

    hace 1 mes

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Kyc - Quality Control

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Business Process Senior Consultant

    hace 1 mes

    Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    DescripciónDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.**Requisitos**:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una...

  • Business Process Senior Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España SG Tech A tiempo completo

    Descripción Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación. **Requisitos**: Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde...

  • Business Process Senior Consultant

    hace 4 semanas

    Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    DescripciónDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.**Requisitos**:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una...

  • Client Service con Francés

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Compliance Associate

    hace 2 semanas

    Centro-Madrid, España Hays A tiempo completo

    Me encuentro en búsqueda de un Compliance Associate para reportar al Compliance Manager en una empresa muy importante multinacional de private equity en el centro de Madrid. Funciones: - Asistir al Manager en la presentación de informes periódicos internos y reglamentarios (incluidos los informes al órgano rector de AIFM y de los fondos bajo...

  • Aml Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, España Capgemini A tiempo completo

    ¡Hola! Somos CAPGEMINI Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca. Somos más de 350.000 PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión. No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en...