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Kyc Consultant
hace 4 semanas
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
**TAREAS**
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
- revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
**Requisitos**:
- Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
- Imprescindible nível C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- ** Excel avanzado y Power BI muy valorado.**
j8jdJPeJoh
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Kyc Consultant
hace 1 semana
Madrid, España Davies A tiempo completoWe are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries We are currently seeking a KYC Consultant to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. **The...
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Kyc Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Kyc Consultant
hace 3 semanas
Madrid, España Davies Consulting A tiempo completoWe are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries. We are currently seeking **KYC Consultants** to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in...
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Kyc Credit Control- Banking
hace 1 semana
Madrid, España Winning A tiempo completoWinning Consulting is looking for a **KYC Credit Control Consultant** to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame. **Responsibilities**: - Collecting, validating, verifying, analyzing and...
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Kyc Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Davies Consulting A tiempo completoWe are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries.We are currently seeking KYC Consultants to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid.The...
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Kyc Credit Control- Banking
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoWinning Consulting is looking for a KYC Credit Control Consultant to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame.Responsibilities: Collecting, validating, verifying, analyzing and processing of...
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Kyc - Quality Control
hace 1 semana
Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Senior Kyc Officer
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España SMX USA A tiempo completoSenior KYC Officer***Job description:Coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every decision taken.Tasks: Seeking for the correct completion of KYC files of customers to...
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Kyc - Quality Control
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Client Solutions Consultant
hace 1 mes
Madrid, España Fenergo A tiempo completoFenergo, the No. 1 digital enabler of client and regulatory technology for financial services, is seeking a skilled Client Solutions Consultant who is fluent in French to join their team in the Information Technology industry. As a Client Solutions Consultant, you will be responsible for working with clients to design, configure, and implement Fenergo's...
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Client Service Consultant
hace 2 semanas
Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo**Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Client Service Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoEmpresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Kyc - Quality Control
hace 1 mes
Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Finance Back/Middle Office Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Repsol Group A tiempo completoFINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT page is loaded FINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT Solicitar locations Campus Repsol-Madrid time type Tiempo completo posted on Publicado hace más de 30 días job requisition id 70484 En Repsol apostamos por las personas, por eso el equipo humano que formamos reúne a profesionales con una amplia...
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Kyc - Quality Control
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Business Process Senior Consultant
hace 3 semanas
Madrid, España SG Tech A tiempo completoDescripción Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación. **Requisitos**: Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde...
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Business Process Senior Consultant
hace 1 mes
Madrid, España Sg Tech A tiempo completoDescripciónDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.**Requisitos**:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una...
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Business Process Senior Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completoDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentaciónRequisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO.- Familiaridad...
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Business Process Senior Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España SG Tech A tiempo completoDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.Requisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO. Familiaridad...
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Client Service con Francés
hace 2 semanas
Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...