Kyc Consultant

We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries.We are currently seeking KYC Consultants to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid.The...

Winning Consulting is looking for a KYC Credit Control Consultant to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame.Responsibilities: Collecting, validating, verifying, analyzing and processing of...

Senior KYC Officer***Job description:Coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every decision taken.Tasks: Seeking for the correct completion of KYC files of customers to...

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

Empresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

FINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT page is loaded FINANCE BACK OFFICE/MIDDLE OFFICE CONSULTANT Solicitar locations Campus Repsol-Madrid time type Tiempo completo posted on Publicado hace más de 30 días job requisition id 70484 En Repsol apostamos por las personas, por eso el equipo humano que formamos reúne a profesionales con una amplia...

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Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentaciónRequisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO.- Familiaridad...

Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.Requisitos:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una PMO. Familiaridad...

Hola Somos CAPGEMINITenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca.Somos más de PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión.No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en la oficina, a...

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Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

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Winning Consulting is looking for a **KYC Credit Control Consultant** to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame. **Responsibilities**: - Collecting, validating, verifying, analyzing and...

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Fenergo, the No. 1 digital enabler of client and regulatory technology for financial services, is seeking a skilled Client Solutions Consultant who is fluent in French to join their team in the Information Technology industry. As a Client Solutions Consultant, you will be responsible for working with clients to design, configure, and implement Fenergo's...

**Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

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Descripción Desde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación. **Requisitos**: Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde...

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Me encuentro en búsqueda de un Compliance Associate para reportar al Compliance Manager en una empresa muy importante multinacional de private equity en el centro de Madrid. Funciones: - Asistir al Manager en la presentación de informes periódicos internos y reglamentarios (incluidos los informes al órgano rector de AIFM y de los fondos bajo...

¡Hola! Somos CAPGEMINI Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca. Somos más de 350.000 PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión. No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en...