Aml Consultant

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...

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Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

col-wideJob Description:Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

IntroductionJOIN US We are seeking a Technical Consultant to work in our Spanish team. Job DescriptionKey Responsibilities: Deploying and integrating enterprise solutions including:Configuration of the software and supporting applicationsResponding to and leading resolution of technical issuesAdhering to and enhancing software development approaches and...

Senior KYC Officer***Job description:Coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every decision taken.Tasks: Seeking for the correct completion of KYC files of customers to...

We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries.We are currently seeking KYC Consultants to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid.The...

Sionic is currently seeking a Customer Support Consultant to join its team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid.The opportunity:At Banking & Markets we have a unique, specialist track record of delivering lasting change in financial services. We work with Exchanges and CCPs worldwide on a range of clearing solutions across...

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¡Hola! Somos CAPGEMINI Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca. Somos más de 350.000 PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión. No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en...

Importante compañía de Servicios Financieros busca incorporar de manera indefinida a un Senior Consultant de Risk Advisory para su equipo de Madrid. **Funciones**: - Gestión de Riesgos: - Elaboración de Mapas de Riesgos Corporativos. - Identificación de medidas de mitigación y definición de fichas de riesgos. - Elaboración de Mapas de...

Introduction JOIN US!Are you passionate about deploying cutting-edge enterprise solutions and driving digital transformation?We are seeking a talented Implementation Consultant to join our dynamic team in Madrid.Job Description Key Responsibilities: Deploy and integrate enterprise solutions, configuring software and supporting applications.Lead resolution of...

Introduction JOIN US! We are seeking a Technical Consultant to work in our Spanish team. Job Description Key Responsibilities: Deploying and integrating enterprise solutions including:Configuration of the software and supporting applicationsResponding to and leading resolution of technical issuesAdhering to and enhancing software development approaches...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

Fenergo, the No. 1 digital enabler of client and regulatory technology for financial services, is seeking a skilled Client Solutions Consultant who is fluent in French to join their team in the Information Technology industry. As a Client Solutions Consultant, you will be responsible for working with clients to design, configure, and implement Fenergo's...

IntroductionJOIN US! We are seeking a Technical Consultant to work in our Spanish team. Job DescriptionKey Responsibilities: Deploying and integrating enterprise solutions including:Configuration of the software and supporting applicationsResponding to and leading resolution of technical issuesAdhering to and enhancing software development approaches and...

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Feedzai is the world's first RiskOps platform for financial risk management, and the market leader in safeguarding global commerce with today's most advanced cloud-based risk management platform, powered by machine learning and artificial intelligence. Feedzai is securing the transition to a cashless world while enabling digital trust in every transaction...

We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries We are currently seeking a KYC Consultant to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. **The...

Me encuentro en búsqueda de un Compliance Associate para reportar al Compliance Manager en una empresa muy importante multinacional de private equity en el centro de Madrid. Funciones: - Asistir al Manager en la presentación de informes periódicos internos y reglamentarios (incluidos los informes al órgano rector de AIFM y de los fondos bajo...

Introduction: Collaborating with customers and internal teams on the deployment, integration and troubleshooting of the Sensa-NetReveal financial crime solution suite. The Sensa-NetReveal financial crime solution suite delivers improved detection and lower total cost of ownership with a single platform for Fraud, Compliance, Anti-money Laundering and...

We are the consulting division of Davies, accelerating business, technology and people performance across financial services including banking, asset and wealth management, insurance and other highly regulated industries. We are currently seeking **KYC Consultants** to join our team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in...