Compliance & Aml Consultant - Banca (H/F)

hace 3 semanas

Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

**Quiénes somos**:
Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Desde Winning consulting estamos en búsqueda de Asset Manager Unsecured SME's para importante compañía referente del sector de la Gestión de Deuda en España.

Capacidad de negociación, dotes comunicativas, trabajo en equipo, escucha activa, capacidad de adaptación a entornos dinámicos.

**Misión**:
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

**Perfil**:
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Financiero - AML & Compliance para incorporarse en proyecto en importante entidad financiero. Desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML. Este rol abarca tareas como análisis, monitoreo, incorporación de clientes y revisión exhaustiva de documentación. Además, el Analista será responsable del análisis operativo y de la aprobación de primera línea de operaciones.

Responsabilidades Clave:

- Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
- Liderar el proceso de incorporación de clientes, asegurando el due diligence en la adquisición de nuevos clientes.
- Realizar una revisión exhaustiva de la documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas y regulaciones.
- Colaborar en la redacción y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
- Identificar y proponer mejoras en los procesos para optimizar la eficiencia y precisión.
- Proporcionar perfiles de clientes y establecer estándares para la adquisición y monitoreo continuo.
- Utilizar herramientas de Microsoft Excel y Word para realizar tareas analíticas y de documentación.
- Participar en la investigación de posibles clientes para personalizar el contacto inicial.
- Realizar análisis operativos y proporcionar aprobación de primera línea para operaciones.

**Requisitos**:

- Experiência previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
- Conocimiento de las regulaciones contra AML en bancos y cumplimiento operativo.
- Competencia intermedia-avanzada tanto en inglés como en español, hablado y escrito.
- Habilidad para colaborar eficazmente en un equipo y comunicarse con diversas partes interesadas.
- Capacidad para adaptarse a un entorno de trabajo dinámico y en crecimiento.
- Conocimientos avanzados de Excel y habilidades de análisis de datos (valiosos, pero no esenciales).

  • Aml & Tf Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Gm Financial A tiempo completo

    .Why GMF?GM Financial International Operations conducts business in Latin America and China. International Operations offers a wide range of wholesale and retail automotive financing products to dealers and their customers. The strength of the international business lies in its ability to tailor its products to meet unique dealer needs, consumer preferences...

  • Compliance Associate

    hace 3 semanas

    Centro-Madrid, España Hays A tiempo completo

    Me encuentro en búsqueda de un Compliance Associate para reportar al Compliance Manager en una empresa muy importante multinacional de private equity en el centro de Madrid. Funciones: - Asistir al Manager en la presentación de informes periódicos internos y reglamentarios (incluidos los informes al órgano rector de AIFM y de los fondos bajo...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Quiénes somos**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 4 semanas

    Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:**Quiénes somos**:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de...

  • Aml & Fc Operations Consultant - Banca

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas 2 años de experiência en AML PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media Verificación de listas oficiales Requisitos...

  • Aml Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Citi A tiempo completo

    Opportunity to join a team of AML and Compliance Analysts who cover Spain, Portugal, Italy and Greece, enabling you to not just grow your knowledge within AML but also Compliance. You will also gain knowledge of Spanish regulatory requirements and both internal and external audit. **Responsibilities**: - Enhance and implement best -in-class AML Compliance...

  • Abogado Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Formar parte del equipo de Compliance del Banco Análisis normativo. Asesoramiento normativo y jurídico/apoyo a las actividades cotidianas del bancoAbogado compliance (h/m) 2/3 años |Banco internacional Grado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía Valorable Máster de especialización en Compliance o/y cursos de especialización. Valorable...

  • Aml & Fc Operations Consultant - Banca

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Aml Compliance Associate Business Execution Ii

    hace 4 semanas

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **001** **¿Qué estamos buscando?** Requisitos Académicos y Experiência: - Titulación Universitaria Superior: Derecho, ADE, o Económicas. - Experiência de al menos 3 años en puestos similares. - Se valorará asimismo la experiência en Compliance y áreas afines (Auditoría, Control...

  • Compliance Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Quiénes somos**: Winning Consulting is currently recruiting a Spanish Branch Compliance Officer to join a Financial Institution in Madrid. **Misión**: **ROLE PURPOSE**: Responsibilities include: - Spanish branch compliance frameworks to meet local regulatory obligations. - Co-ordinate all Spanish branch regulator queries and audits/reviews. - Manage...

  • Aml Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    AML Analyst - Compliance (Openbank) - Maternity Leave 6-month Contract Country: Spain **AML Analyst - Compliance (Openbank)** We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and have been continuously expanding...

  • Accounting and Aml Compliance Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España Grupo Crit A tiempo completo

    **Descripción**: At Grupo Crit we are looking for an Accounting and AML Compliance Manager for a large multinational located in Madrid. Job Summary: You will work within the Finance Team and will be responsible for supporting the Finance and Accounting department in all accounting and AML compliance processes with a view to accuracy and compliance as well...

  • Aml Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Binance A tiempo completo

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...