Abogado Compliance

Redacción de Manuales de Prevención de Blanqueo. Realización de auditorías e informes de seguimiento por experto externo. Asistencia y defensa ante SEPBLAC Asesoramiento legal en materia de compliance penal y realización de informes jurídicos. Evaluación de Riesgos Penales. Redacción de Códigos Éticos y Programas de Prevención de Delitos....

Publicado 18/03/2024 Abogado de compliance 2/3 años de experiencia Banco Internacional con oficinas en Madrid centro ¿Dónde vas a trabajar? Nuestro cliente es una de las instituciones bancarias más grandes del mundo, con presencia global. Su oficina en España se encuentra en Madrid, con un entorno de trabajo dedicado y comprometido. ¿Qué harás en tu...

Buscamos incorporar en nuestro dpto Corporativo de Legal un perfil de Abogado/a especializado en CUMPLIMIENTO NORMATIVO, reportando a la Dirección General de Legal y cuyas funciones serían algunas como Colaboración con otras áreas de Tendam tales como Auditoría Interna, RSC, Diseño, RSC (...) en materia de impacto normativo, análisis de riesgos,...

Descripción:Somos ServinformEmpresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, un/a Abogado Senior para...

¿Qué podrás hacer?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

¿Qué podrás hacer?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

Asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas internas y externas. Realizar análisis de riesgos y presentar informes detallados. Participar en la planificación y ejecución de programas de cumplimiento. Proporcionar formación en materia de cumplimiento a otros miembros del equipo. Coordinar con otros departamentos para implementar mejoras en las...

Abogado de compliance 2/3 años de experiencia|Banco Internacional con oficinas en Madrid centroNuestro cliente es una de las instituciones bancarias más grandes del mundo, con presencia global. Su oficina en España se encuentra en Madrid, con un entorno de trabajo dedicado y comprometido.Asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas internas y...

Compartir Facebook EmpresaDenemax Consulting S.L Descripción de la EmpresaConsultora nacional dedicada a la oferta e integración de servicios obligatorios para empresas.ProvinciaMadridLocalidadMadridTipo de ContrataciónTiempo CompletoDescripción de la Plaza· Formación completaría en Nuevas tecnologías, Seguridad de la Información, LOPD, etc.·...

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Sobre nosotros:Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales.Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros,...

col-wideJob Description:Compartir Facebook EmpresaDenemax Consulting S.LDescripción de la EmpresaConsultora nacional dedicada a la oferta e integración de servicios obligatorios para empresas.ProvinciaMadridLocalidadMadridTipo de ContrataciónTiempo CompletoDescripción de la Plaza· Formación completaría en Nuevas tecnologías, Seguridad de la...

Descripción:En Vivofácil buscamos un/a Técnico/a en Compliance para cubrir una sustitución por maternidad dentro de nuestro departamento Legal en el área de Derecho Penal Económico Compliance.Las funciones principales a desarrollar serán:Difundir las normas y los criterios éticos para construir una sólida cultura en la organización y garantizar su...

Mercantil / societario Contratación internacional Valorable conocimientos en compliance y protección de datosAbogado mercantil (h/m) 4 a 6 años|Multinacional sector energía / infraestructuras Grado / Licenciatura en Derecho Nível de inglés B Al menos 4 años de experiência como abogado de empresa o abogado de despacho mercantilista Perfil polivalente...

Descripción:DescripciónSe incorporará al departamento de Compliance. Buscamos a una persona dinámica yemprendedora, que aporte al desarrollo y crecimiento del departamento., una persona dinámica y emprendedoraEstudios mínimosGrado en DerechoInglés nível alto.ExperiênciaSe valorará experiência de 2 años, con preferencia por desarrollar una carrera...

Asesoramiento jurídico a los distintos departamentos de la empresa Contratación mercantil Gestión de autorizaciones administrativas Compliance y protección de datos Coordinación con abogados externos en caso de litigioAbogado inhouse (h/m) 4 a 6 años de exp.|Empresa del sector de alimentación Grado / Licenciado en Derecho Valorable Máster de...

Despacho de abogados nacional situado en pleno centro de Madrid se encuentra en búsqueda de un Abogado Procesalista Junior para su equipo.Tu misión será el asesoramiento en materia de derecho procesal civil/mercantil a los clientes del despacho.Máster de Acceso a la Abogacía.- 1-3 años de experiencia realizando funciones similares en despachos de...

Formación completaría en Nuevas tecnologías, Seguridad de la Información, LOPD, etc. Experiencia mínima de 2 años en proyectos LOPD, RLOPD, LSSI y su Implantación. Con conocimiento/experiencia en RGPD y doctrina de la AEPD- Con conocimiento/experiencia en el procedimiento administrativo sancionador. Conocimiento en Compliance Nivel alto de Inglés...

MadridKRUK somos una multinacional con sede en Polonia especializada en el sector financiero en la recuperación de deuda. En España somos unos 350 empleados, y nos diferenciamos por el enfoque y trato amistoso en nuestras negociaciones y en el seguimiento y formación de nuestros trabajadores para garantizar una buena cualificación y desarrollo. Eso hace...