Kyc - Quality Control

hace 1 semana

Madrid, España Winning A tiempo completo

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

Desde Winning Consulting estamos seleccionando un Client Management Consultant - Transacional Monitoring, para incorporarse a nuestro equipo.

**Perfil Buscado**:
Estamos en la búsqueda de un profesional que cumpla con los siguientes requisitos:

- Habla inglés.
- Habilidades analíticas.
- Deseable conocimiento de Power BI y/o otras herramientas de informes.
- Competencias en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).

**Responsabilidades**:

- Generación de informes basados en datos de gestión.
- Consolidación de información relevante.
- Creación de presentaciones para el departamento.
- Comunicación efectiva con equipos en otras geografías para el seguimiento de planes de acción.
- Transaccional Monitoring role.
- Experiência con KYC

Si cumples con estos requisitos y estás interesado en formar parte de nuestro equipo, esperamos tu aplicación

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  • Consultor Quality Control

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...

  • Kyc - Quality Control

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    KYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...

  • Kyc Credit Control- Banking

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting is looking for a **KYC Credit Control Consultant** to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame. **Responsibilities**: - Collecting, validating, verifying, analyzing and...

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    The Due Diligence Officer (DDO) directly reports to the KYC Squad Team Leader of the Madrid KYC Hub. The DDO’s primary tasks are collecting, gathering, assessing and following up on Know-Your-Customer (KYC) documentation in line with current BNP Paribas policies and legislation. Furthermore, its primary focus is to act as the first level of control in...

  • Team Lead, Quality Assurance

    hace 4 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Kyc Credit Control- Banking

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting is looking for a KYC Credit Control Consultant to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame.Responsibilities: Collecting, validating, verifying, analyzing and processing of...

  • Researcher Kyc

    hace 3 semanas

    Madrid, España KPMG SA Madrid A tiempo completo

    Researcher KYC **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un...

  • Researcher Kyc

    hace 1 semana

    Madrid, España Kpmg Sa Madrid A tiempo completo

    Researcher KYC**Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente...

  • Analista Junior KYC

    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    The Due Diligence Officer (DDO) directly reports to the KYC Squad Team Leader of the Madrid KYC Hub. The DDO's primary tasks are collecting, gathering, assessing and following up on Know-Your-Customer (KYC) documentation in line with current BNP Paribas policies and legislation. Furthermore, its primary focus is to act as the first level of control in...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • KYC Junior Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Analista Junior Kyc

    hace 7 días

    Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma.La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Researcher Kyc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG SA Madrid A tiempo completo

    Researcher KYCUbicación:Madrid, ES, 28046Fecha:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente...

  • Analista Junior Kyc

    hace 2 días

    Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma.La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Cargo:_ _Analista de KYC._ En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un...

  • Kyc Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    **_Cargo:_** **_Analista de KYC._** En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de...