Empleos actuales relacionados con Kyc - Quality Control - Madrid - Winning
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Consultor Quality Control
hace 1 mes
Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoEmpresa :Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Consultor Quality Control
hace 1 mes
Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoEmpresa :Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Kyc - Quality Control
hace 3 meses
Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Consultor Quality Control
hace 3 meses
Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo**Empresa**:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Kyc Credit Control- Banking
hace 3 meses
Madrid, España Winning A tiempo completoWinning Consulting is looking for a **KYC Credit Control Consultant** to join our team in our Madrid office. This person will ensure that the customers fulfil their obligation under the Finance/Banking law and regulation and internal controls performed within the agreed time frame. **Responsibilities**: - Collecting, validating, verifying, analyzing and...
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Team Lead, Quality Assurance
hace 4 meses
Madrid, España Adyen A tiempo completo**This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...
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KYC Specialist
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING. As a KYC Specialist, you will play a critical role in ensuring the effective implementation of our Know Your Customer (KYC) policies and procedures.Key ResponsibilitiesPerform Risk Assessments: Conduct thorough risk assessments of clients to identify potential risks and...
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KYC Specialist
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING. As a KYC Specialist, you will play a critical role in ensuring the effective implementation of our Know Your Customer (KYC) policies and procedures.Key ResponsibilitiesPerform Risk Assessments: Conduct thorough risk assessments of clients to identify potential risks and...
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KYC Specialist
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the Role:We are seeking a highly skilled KYC Signatory/SME to join our KYC Team of Wholesale Banking Iberia. As a KYC Signatory/SME, you will play a critical role in ensuring that Know Your Customer (KYC) requirements are met for periodic review and onboarding clients.Key Responsibilities:Perform thorough non-financial risk assessments of clients to...
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KYC Specialist
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the Role:We are seeking a highly skilled KYC Signatory/SME to join our KYC Team of Wholesale Banking Iberia. As a KYC Signatory/SME, you will play a critical role in ensuring that Know Your Customer (KYC) requirements are met for periodic review and onboarding clients.Key Responsibilities:Perform thorough non-financial risk assessments of clients to...
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Analista Junior KYC
hace 3 meses
Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España Arval BNP Paribas Group A tiempo completoArval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y proporciona un servicio personalizado a sus clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos,...
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KYC Specialist
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the Role:We are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING. As a KYC Specialist, you will play a critical role in ensuring the timely and accurate completion of Know Your Customer (KYC) reviews and onboarding processes for our clients.Key Responsibilities:Perform thorough non-financial risk assessments of clients to identify...
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KYC Specialist
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Ing A tiempo completoAbout the Role:We are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING. As a KYC Specialist, you will play a critical role in ensuring the timely and accurate completion of Know Your Customer (KYC) reviews and onboarding processes for our clients.Key Responsibilities:Perform thorough non-financial risk assessments of clients to identify...
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KYC Specialist
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Ing Bank N.V. A tiempo completoAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING Bank N.V. The successful candidate will be responsible for ensuring that Know Your Customer (KYC) requirements are met for periodic review and onboarding clients.Key ResponsibilitiesPerform non-financial risk assessments of clients to identify potential risks and ensure...
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KYC Specialist
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Ing Bank N.V. A tiempo completoAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Specialist to join our team at ING Bank N.V. The successful candidate will be responsible for ensuring that Know Your Customer (KYC) requirements are met for periodic review and onboarding clients.Key ResponsibilitiesPerform non-financial risk assessments of clients to identify potential risks and ensure...
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Kyc Manager
hace 2 meses
Madrid, España Finsolutia A tiempo completo**_POSICIÓN:_**_ _**_KYC manager._**Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación.**_RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_**- Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización.- Pre-análisis de la...
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Kyc Analyst
hace 4 meses
Madrid, España Finsolutia A tiempo completo**_Cargo:_** **_Analista de KYC._** En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de...
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Kyc Analyst
hace 3 meses
Madrid, España Finsolutia A tiempo completoCargo:_ _Analista de KYC._ En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un...
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Kyc Analyst
hace 2 meses
Madrid, España Finsolutia A tiempo completoCargo:_ _Analista de KYC._En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo...
Kyc - Quality Control
hace 4 meses
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.Desde Winning Consulting estamos seleccionando un Client Management Consultant - Transacional Monitoring, para incorporarse a nuestro equipo.**Perfil Buscado**:Estamos en la búsqueda de un profesional que cumpla con los siguientes requisitos:- Habla inglés.- Habilidades analíticas.- Deseable conocimiento de Power BI y/o otras herramientas de informes.- Competencias en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).**Responsabilidades**:- Generación de informes basados en datos de gestión.- Consolidación de información relevante.- Creación de presentaciones para el departamento.- Comunicación efectiva con equipos en otras geografías para el seguimiento de planes de acción.- Transaccional Monitoring role.- Experiência con KYCSi cumples con estos requisitos y estás interesado en formar parte de nuestro equipo, esperamos tu aplicaciónJ1R9FhkWMg
