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NTT DATA, Inc.Inscríbase rápido, consulte la descripción completa desplazándose hacia abajo para conocer todos los requisitos de este puesto.busca un perfil con experiencia y capacidad de liderazgo para contribuir al crecimiento y consolidación de su práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. El rol combina negocio, liderazgo de equipos...

Airwallex is the only unified payments and financial platform for global businesses. Powered by our unique combination of proprietary infrastructure and software, we empower over 250,000 businesses worldwide – including Brex, Rippling, Navan, Qantas, SHEIN and many more – with fully integrated solutions to manage everything from business accounts,...

Our partner is looking for a Web3 Licensing and Regulatory Compliance Specialist based in Spain. The Web3 Licensing and Regulatory Compliance Specialist will support digital-asset businesses in navigating complex regulatory frameworks and obtaining the authorizations required to operate. This role combines regulatory advisory, licensing support, compliance...

EY GDS Spain in Malaga is seeking a Financial Crime Analyst to join our team. You’ll analyze transactional operations, apply Know Your Customer procedures, and contribute to AML tool development, helping clients choose the right solutions and supporting digital transformation. Ideal candidates hold a bachelor’s degree in Economics/Law/Business or...

About The Role We are seeking a highly motivated and experienced Risk Manager responsible for AML and Sanctions Risk to join our innovative and dynamic Risk and Compliance team. In this role, you will be responsible for the FinCrime Scenario Library which lies at the core of our unique FinCrime Risk Management System. Are you keen on redefining how Financial...

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Hola!Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.Sobre MBCMay...

Help build trust into every Spendesk journeySpendesk helps businesses manage their spending with more control, visibility and efficiency. ¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto.As part of the KYC & AML squad , you'll...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

EY GDS Spain in Malaga is seeking a Financial Crime Analyst to join our team.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto.You’ll analyze transactional operations, apply Know Your Customer procedures, and contribute to AML tool development, helping clients choose the right...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

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intro is working with an established organisation in Madrid to recruit an experienced Financial Crime & AML Specialist . This opportunity will suit someone with strong subject matter expertise in anti-money laundering, a sound understanding of financial crime risks and an analytical approach to improving systems, controls and processes. The position...

[OUR MISSION AND CUSTOMERS] We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.7 on Trustpilot, based on 60,000 reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do (more about our culture here). [OUR JOURNEY]...

NTT DATA, Inc. busca un perfil con experiencia y capacidad de liderazgo para contribuir al crecimiento y consolidación de su práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. El rol combina negocio, liderazgo de equipos y excelencia en la ejecución, sin ser técnico. Entre tus responsabilidades estará impulsar el crecimiento, generar y cerrar...

¡Estamos buscando Analista Desarrollador/a AML – Fircosoft! ¿Tienes experiencia trabajando con Unix, Shell/Bash, Oracle y PL/SQL y te interesa formar parte de un proyecto especializado en AML, fraude y FinCrime? ¡Esta oportunidad puede interesarte! Buscamos incorporar un/a Analista Desarrollador/a Técnico/a para trabajar con Fircosoft, una solución...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente...

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