Empleos de aml en Murcia

Overview In this role you ensure Spanish regulatory compliance for a leading B2C iGaming business. You will research regulations, develop action plans, and obtain approvals from DGOJ and authorities, supporting the Compliance Manager across Spain. You'll monitor regulator updates, shape regulatory policies with stakeholders, and promote a culture of...

OverviewEn esta posición lideras un programa de migración de datos y soluciones tecnológicas para Financial Crime dentro de banca. Trabajas de forma cercana a arquitectos, ingenieros de datos y stakeholders para garantizar migraciones y controles conformes con normativa y estándares. Resolverás desafíos de integración de datos, flujos y alertas en...

OverviewYou will oversee compliance with banking laws and internal policies, ensuring alignment with evolving regulations. You collaborate with legal, operations, and compliance teams to implement new or updated standards. You lead training, testing, audits, and disaster planning to bolster risk controls. The role focuses on AML/KYC and financial crime...

Buscamos un perfil con experiencia en Arquitectura Empresarial y en banca o entornos regulados, con experiencia definiendo arquitecturas As-Is, To-Be y roadmaps de transformación.Es importante contar con experiencia en TOGAF, ArchiMate (BIAN es un plus), así como en dominios como autenticación e identidad digital, firma electrónica, KYC/AML, pagos,...

OverviewYou will lead the development of a regulated e-money product in a fast-paced fintech startup. You will align the product with EU requirements, shaping the vision, roadmap, and backlog for core financial services. You will collaborate with Compliance and Tech to embed regulatory controls and design robust integrations with providers. You will own...

OverviewAs Financial Crime Data Strategy Lead you will define and own the end-to-end data strategy for Financial Crime across domains, enabling regulatory compliance and effective controls during a large-scale banking migration. You will partner with business, architecture and engineering to translate regulatory requirements into data solutions and establish...

QA Tester Amaris Consulting•Murcia, huerta de murcia (comarca); región de murcia, SpainDescripción del trabajoÚnete a Amaris Consulting y trabaja en plataformas de pagos y banca digital que dan servicio a miles de usuarios en todo el mundo. Forma parte de un equipo internacional, crece en un entorno ágil y desarrolla tu carrera dentro de un grupo...

🔎 Analista Funcional / Business Analyst IT🤝 Tecnología y negocio necesitan hablar el mismo idioma. Ahí es donde un buen Business Analyst marca la diferencia.En AXPE Consulting participamos en proyectos de transformación tecnológica dentro de grandes organizaciones, con especial presencia en el sector financiero.Queremos incorporar a nuestra...

Overview In this role you drive the sale of banking products by assessing client needs and delivering tailored solutions. You collaborate with branches to maintain high service standards and support cross-selling during campaigns. You handle account openings, information delivery, and issue resolution while ensuring compliance with banking regulations. You...

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About Revolut More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. So far, we have 13,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission. Our Financial Crime team blends regulatory expertise with data-driven thinking to make sure our products meet...

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About RevolutPeople deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 75+ million customers get more from their money every day.As we continue our...

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