Empleos de aml en Zaragoza

Overview You will oversee compliance with banking laws and internal policies, ensuring alignment with evolving regulations. You collaborate with legal, operations, and compliance teams to implement new or updated standards. You lead training, testing, audits, and disaster planning to bolster risk controls. The role focuses on AML/KYC and financial crime...

Triangle Solutions RRHH en Zaragoza busca un Agente B.O analista de datos para detección y/o prevención de fraude.Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.Pone énfasis en revisión de operaciones, alertas y análisis, y en controles PBC/AML para casos sospechosos, con elaboración...

Overview You will lead the development of a regulated e-money product in a fast-paced fintech startup. You will align the product with EU requirements, shaping the vision, roadmap, and backlog for core financial services. You will collaborate with Compliance and Tech to embed regulatory controls and design robust integrations with providers. You will own...

Overview As Financial Crime Data Strategy Lead you will define and own the end-to-end data strategy for Financial Crime across domains, enabling regulatory compliance and effective controls during a large-scale banking migration. You will partner with business, architecture and engineering to translate regulatory requirements into data solutions and...

¡Te Estamos Buscando! Buscamos Agente B.O analista de datos para detección y/o prevencion de Fraude en ZaragozaSi cree que es el candidato ideal para la siguiente oportunidad, envíe su solicitud después de leer la descripción completa.¿Quiénes somos?En Triangle Solutions RRHH, llevamos más de 30 años ayudando a personas a encontrar empleo y a...

Slashmobility, firma boutique dedicada a la transformación digital, busca ampliar su equipo de QA en pagos en Zaragoza. Se requieren al menos 5 años de experiencia en QA de pagos, con foco en SCT, SDD y controles AML, para liderar pruebas funcionales, de integración y end-to-end en entornos bancarios complejos.La empresa acompaña a clientes en su...

Descripción del trabajoSomos Slashmobility una empresa boutique especializada en transformación digital y comprometida con las personas. Nuestro propósito se centra en acompañar a nuestros clientes en su impulso a la aceleración digital tecnológica a través de las apps y el talento IT.Con +15 años de experiencia, un equipo comprometido, +500...

Descripción del trabajoSomos Slashmobility una empresa boutique especializada en transformación digital y comprometida con las personas. Nuestro propósito se centra en acompañar a nuestros clientes en su impulso a la aceleración digital tecnológica a través de las apps y el talento IT.Con +15 años de experiencia, un equipo comprometido, +500...

About Us One of the world's top-ranked cryptocurrency exchanges, we support over 50 million registered users across more than 100 countries — from spot and derivatives trading to structured wealth management.Dé el siguiente paso en su carrera profesional ahora: desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto y envíe su solicitud.If...

OverviewEn esta posición lideras un programa de migración de datos y soluciones tecnológicas para Financial Crime dentro de banca. Trabajas de forma cercana a arquitectos, ingenieros de datos y stakeholders para garantizar migraciones y controles conformes con normativa y estándares. Resolverás desafíos de integración de datos, flujos y alertas en...

Buscamos un perfil con experiencia en Arquitectura Empresarial y en banca o entornos regulados, con experiencia definiendo arquitecturas As-Is, To-Be y roadmaps de transformación.La experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.Es importante...

Analista Funcional / Business Analyst ITTecnología y negocio necesitan hablar el mismo idioma.Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.Ahí es donde un buen Business Analyst marca la diferencia.En AXPE Consulting participamos en proyectos de transformación tecnológica...

Overview You will oversee compliance with banking laws and internal policies, ensuring alignment with evolving regulations. You collaborate with legal, operations, and compliance teams to implement new or updated standards. You lead training, testing, audits, and disaster planning to bolster risk controls. The role focuses on AML/KYC and financial crime...

Overview You will oversee compliance with banking laws and internal policies, ensuring alignment with evolving regulations. You collaborate with legal, operations, and compliance teams to implement new or updated standards. You lead training, testing, audits, and disaster planning to bolster risk controls. The role focuses on AML/KYC and financial crime...

Overview You will oversee compliance with banking laws and internal policies, ensuring alignment with evolving regulations. You collaborate with legal, operations, and compliance teams to implement new or updated standards. You lead training, testing, audits, and disaster planning to bolster risk controls. The role focuses on AML/KYC and financial crime...