Empleos de aml en Madrid

Pinnacle Fund Services ("Pinnacle") is a privately‑owned company headquartered in Vancouver that provides high‑quality accounting and administrative services to hedge funds, private equity funds, and other investment vehicles in Canada, the United States and internationally. Pinnacle provides clients with responsive service and offers employees a dynamic...

We’re reinventing payments. In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in‑person commerce, is game‑changing. Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year. But we’re just getting started....

We're reinventing payments.In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in‐person commerce, is game‐changing. Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year. But we're just getting started. Our...

DescriptionThe Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express’ independent risk management function. GRC maintains the enterprise risk framework, provides oversight and challenge, and monitors key risks. By embedding risk discipline into strategy and operations, GRC enables responsible growth, innovation, and long-term value...

Who we are We simplify wealth creation. Founded in 2014 in Vienna, Austria by Eric Demuth, Paul Klanschek and Christian Trummer, we’re here to help people trust themselves enough to build their financial freedom — for now and the future. Our user-friendly, trade-everything platform empowers both first-time investors and seasoned experts to invest in the...

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...

Head of AML | Gibraltar | On-site BVGroup brings over 80 years of expertise to every bet, delivering technology-driven betting and gaming experiences to a global audience.BetVictor is our flagship B2C brand, complemented by multiple partner brands we manage and service such as Heart Bingo, talkSPORT BET to name but a few. Our Saas platform is fully developed...

Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online...

En NTT DATA somos más de 139.000 profesionales en más de 50 países, impulsando la transformación de sectores clave como banca, energía, telecomunicaciones o sector público.Pero más allá de la escala, lo que nos define es cómo trabajamos: colaboración real, visión a largo plazo y capacidad de convertir conocimiento experto en impacto tangible para...

American Express in Madrid seeks a Compliance professional to support Financial Crimes Risk Management across regional teams. You will assist with issue remediation, risk assessments, and regulatory reporting, collaborating with the MLRO and audit functions to ensure timely and compliant outcomes.Ideal candidates have 1–2 years in EU financial services...

En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto delsector financiero y académico,desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de procesamiento de...

Solcasino busca una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML en una operación regulada de juego online, con ownership sobre pagos, verificación y cumplimiento. Trabajará estrechamente con Operaciones, Compliance y Legal, definirá criterios de revisión, monitorizará riesgos, desarrollará dashboards y formará al equipo para reducir...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio,...

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y...

Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online...

Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo. Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego...

Responsabilidades Gestionar la documentación legal de los clientes. Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Redactar manuales y procedimientos de AML. Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente. Recopilar y analisar...

En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto delsector financiero y académico,desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de procesamiento de...

PwC España busca un perfil para la gestión de riesgos y auditoría interna. Se requiere Grado en Derecho/ADE y nivel medio-alto de inglés. Las funciones incluyen el análisis de indicios de blanqueo de capitales y la actualización de medidas de diligencia debida.Buscamos candidatos con capacidad crítica, trabajo en equipo, alta motivación e iniciativa...