Empleos de aml en Madrid

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y...

10 hours ago Junior Madrid, Spain Hybrid Full Time Legal Jobs by Bnext B Bnext Bnext is a Spanish electronic-money fintech that provides payment infrastructure and regulated licensing for businesses. It helps public and private organizations launch customized card, account, and payment programs, while also offering prepaid account and card...

Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio,...

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...

Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

🚀 ¡Únete a nuestro equipo! 🚀 NFORCE OPERACIONES 💼 ¿Qué buscamos? En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros. Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca 📍 Ubicación: Madrid 🕘 Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 🏢 Modelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander...

En WayOps buscamos un perfil AI Architect que quiera desarrollar su carrera profesional formando parte de un equipo Data & AI de primer nivel y trabajando en proyectos cloud con las últimas tecnologías.CONTEXTO & RESPONSABILIDADESLa persona seleccionada se incorporará dentro de un equipo de nueva formación que tendrá como misión automatizar mediante...

En WayOps buscamos un perfil MLOps Engineer que quiera desarrollar su carrera profesional formando parte de un equipo Data & AI de primer nivel y trabajando en proyectos cloud con las últimas tecnologías.CONTEXTO & RESPONSABILIDADESLa persona seleccionada se incorporará dentro de un equipo de nueva formación que tendrá como misión automatizar mediante...

Descripción de la compañíaCompañía del sector financiero digital especializada en el desarrollo de soluciones bancarias innovadoras. Su misión es ofrecer una experiencia bancaria completamente digital, sencilla, segura y eficiente, apoyándose en tecnología de última generación para transformar la relación de los clientes con los servicios...

At ThetaRay, our purpose is to make the world a safer place by protecting the integrity of the global financial system.We do this by putting AI at the core of both our technology and our way of working. Our AI-driven solutions help banks and fintech companies worldwide detect and stop serious financial crime, from human trafficking and terrorist financing to...

Descripción de la compañíaSomos una organización líder del sector financiero, comprometida con la innovación, la transformación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsen la evolución de los servicios financieros. Apostamos por la excelencia operativa, la sostenibilidad y la mejora continua para ofrecer experiencias de alto...

Descripción de la compañíaSomos una organización líder del sector financiero comprometida con la innovación, la transformación digital y la excelencia operativa. Impulsamos la evolución de los servicios financieros mediante la incorporación de tecnologías emergentes, desarrollando soluciones seguras, eficientes y sostenibles que generan valor...

En Grupo Qaracter buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring (TM) Analyst para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime. Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar...

¿Qué proyectos desarrollamos?La misión del Departamento es asumir la responsabilidad operativa integral de los Servicios de Valores, Fondos y Carteras, garantizando su correcto funcionamiento diario, la calidad del servicio y el cumplimiento normativo.En este contexto, el Departamento incorpora una nueva línea operativa para la comercialización de...

  ACERCA DE LYNX En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de...

DescriptionThe Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express’ independent risk management function. GRC maintains the enterprise risk framework, provides oversight and challenge, and monitors key risks. By embedding risk discipline into strategy and operations, GRC enables responsible growth, innovation, and long-term value...

About the opportunity We are looking for a dynamic AFC Analyst to join our AFC Department to ensure compliance with applicable regulations and relevant company policies related to Anti-Financial Crime. Our target in AFC is to lead and shape the industry by creating a culture of compliance within N26 that authorities, customers and stakeholders can trust....

At ThetaRay, our purpose is to make the world a safer place by protecting the integrity of the global financial system.We do this by putting AI at the core of both our technology and our way of working. Our AI-driven solutions help banks and fintech companies worldwide detect and stop serious financial crime, from human trafficking and terrorist financing to...

ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintech's, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers customers to expand into new markets and introduce...

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