Empleos de aml en Madrid

We’re reinventing payments. In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in‑person commerce, is game‑changing. Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year. But we’re just getting started....

This position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps.Our partner is looking for an AML Investigator based in Spain.As an AML Investigator, you will play a key role in protecting the integrity and security of a global digital asset trading environment.You will investigate unusual and potentially suspicious...

En NTT DATA somos más de 200.000 profesionales en más de 50 países, impulsando la transformación de sectores clave como banca, energía, telecomunicaciones o sector público.Pero más allá de la escala, lo que nos define es cómo trabajamos: colaboración real, visión a largo plazo y capacidad para convertir conocimiento experto en impacto tangible...

ACERCA DE LYNX En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de...

Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de...

The Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express’ independent risk management function. The Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express’ independent risk management function. This role shall perform customer profile analysis by obtaining information in internal and external media against lists of...

En NTT DATA somos más de 200.000 profesionales en más de 50 países, impulsando la transformación de sectores clave como banca, energía, telecomunicaciones o sector público. Pero más allá de la escala, lo que nos define es cómo trabajamos: colaboración real, visión a largo plazo y capacidad para convertir conocimiento experto en impacto...

Job DescriptionSi desea saber un poco más sobre esta oportunidad, o está considerando presentar su candidatura, por favor, lea la siguiente información del puesto.The Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express’ independent risk management function. GRC maintains the enterprise risk framework, provides oversight and challenge,...

Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés. Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de...

🧩 Oferta de Empleo: Transaction Monitoring Analyst | AML / Financial Crime 📍 Modalidad: Híbrida 📌 Localización: Madrid 🌐 Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Financial Crime Operations de una importante entidad...

The Original Bitcoin Exchange Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe.From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that everyone, everywhere,...

Job Description Si desea saber un poco más sobre esta oportunidad, o está considerando presentar su candidatura, por favor, lea la siguiente información del puesto. The Global Risk & Compliance (GRC) organization serves as American Express' independent risk management function. GRC maintains the enterprise risk framework, provides oversight and challenge,...

Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría...

NTT DATA, Inc. busca un perfil con experiencia y capacidad de liderazgo para contribuir al crecimiento y consolidación de su práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero.El rol combina negocio, liderazgo de equipos y excelencia en la ejecución, sin ser técnico. Entre tus responsabilidades estará impulsar el crecimiento, generar y cerrar...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

¡Estamos buscando Analista Desarrollador/a AML – Fircosoft! ¿Tienes experiencia trabajando con Unix, Shell/Bash, Oracle y PL/SQL y te interesa formar parte de un proyecto especializado en AML, fraude y FinCrime? ¡Esta oportunidad puede interesarte! Buscamos incorporar un/a Analista Desarrollador/a Técnico/a para trabajar con Fircosoft, una solución...

Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio,...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente...

NTT DATA, Inc. busca un perfil con experiencia y capacidad de liderazgo para contribuir al crecimiento y consolidación de su práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. El rol combina negocio, liderazgo de equipos y excelencia en la ejecución, sin ser técnico. Entre tus responsabilidades estará impulsar el crecimiento, generar y cerrar...

EY GDS Spain in Malaga is seeking a Financial Crime Analyst to join our team. You’ll analyze transactional operations, apply Know Your Customer procedures, and contribute to AML tool development, helping clients choose the right solutions and supporting digital transformation.Ideal candidates hold a bachelor’s degree in Economics/Law/Business or Finance,...