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Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC.
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.
Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción yrevisión deInformes de Riesgo y Manuales.
Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando.
Actualizar alertas y matrices de riesgo.
Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones.
Diligencia debida del cliente (KYC).
Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda enlistas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
Contrato indefinido.
Salario competitivo entre ** € y ** € anuales.
Bonus adicional.
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Senior Aml Specialist
Hace 3 días
Madrid, Madrid, España Firma De Servicios Financieros Jornada completaImportante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; ...
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Senior AML Specialist
Hace 5 días
Madrid, Comunidad de Madrid, España Michael Page Jornada completa 45.000 € - 47.000 € Por obraImportante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos;...
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Senior Aml Specialist
Hace 5 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Michael Page Jornada completa* Importante firma de servicios financieros * Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. * Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos;...
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Senior AML
Hace 5 días
Madrid, Comunidad de Madrid, España Michael Page Jornada completaMichael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...
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Hace 3 días
Madrid, Madrid, España Julius Baer Jornada completaJulius Baer in Madrid seeks a Subject Matter Expert for enforcing AML standards and assessing unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and coordinate with Compliance, HR, and other functions across international locations. The role focuses on robust fraud prevention and risk mitigation within Employee...
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Hace 3 días
Madrid, Madrid, España Intro Jornada completaIntro is partnering with an established organisation in Madrid to recruit an experienced Financial Crime & AML Specialist. The role focuses on applying specialist knowledge beyond standard compliance, improving systems and processes in AML and financial crime risk management.The candidate will analyse risks, monitor effectiveness, and collaborate with...
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Hace 3 días
Madrid, Madrid, España Bank Julius Baer & Co. Ltd. Jornada completaExperienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards, assess unusual activities, lead investigations, and train colleagues on compliance topics and fraud prevention.
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Hace 3 días
Madrid, Comunidad de Madrid, España Bank Julius Bär & Co. Ltd. Jornada completa 90.000 € - 140.000 € Por obraBank Julius Baer & Co. Ltd. is seeking an experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards and assess unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and collaborate with Compliance, HR, and Front Office across locations.You will lead investigations, document findings, and implement...
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Senior AML
Hace 5 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Julius Baer Jornada completaJulius Baer in Madrid seeks a Subject Matter Expert for enforcing AML standards and assessing unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and coordinate with Compliance, HR, and other functions across international locations. The role focuses on robust fraud prevention and risk mitigation within Employee...
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Hace 5 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Bank Julius Bär & Co. Ltd. Jornada completaBank Julius Baer & Co. Ltd. is seeking an experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards and assess unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and collaborate with Compliance, HR, and Front Office across locations. You will lead investigations, document findings, and implement...