Senior AML

Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de...

Julius Baer in Madrid seeks a Subject Matter Expert for enforcing AML standards and assessing unusual activities.Si desea conocer los requisitos para este puesto, siga leyendo para obtener toda la información relevante.You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and coordinate with Compliance, HR, and other functions across...

Bank Julius Baer & Co. Ltd. is seeking an experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards and assess unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and collaborate with Compliance, HR, and Front Office across locations. You will lead investigations, document findings, and implement...

intro is partnering with an established organisation in Madrid to recruit an experienced Financial Crime & AML Specialist.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role focuses on applying specialist knowledge beyond standard compliance, improving systems and processes in AML and financial...

Experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards, assess unusual activities, lead investigations, and train colleagues on compliance topics and fraud prevention.

* Importante firma de servicios financieros * Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. * Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos;...

Convera is seeking a Compliance Program Manager – AML for its Madrid operations.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.You will act as the Compliance Officer for Spain, driving an effective AML program and guiding executives on risk-based decisions as plans...

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España. El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de supervisión y auditoría.Se requiere título en Derecho o Administración de Empresas, al menos 10 años en el sector financiero y 5–6 años...

Grant Thornton Madrid, en su Departamento de Risk And Analytics (R+A), busca un/a Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. Se valorará experiencia 3–5 años en AML/KYC/KYB y conocimiento de PBC/FT, con enfoque end-to-end desde admisión hasta remediación.La posición requiere manejo de Excel...