Senior Aml

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...

intro is partnering with an established organisation in Madrid to recruit an experienced Financial Crime & AML Specialist.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role focuses on applying specialist knowledge beyond standard compliance, improving systems and processes in AML and financial...

Bank Julius Baer & Co. Ltd. is seeking an experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards and assess unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and collaborate with Compliance, HR, and Front Office across locations. You will lead investigations, document findings, and implement...

PwC, en su área de gestión de riesgos y cumplimiento, ayuda a clientes a mitigar riesgos financieros y optimizar la tesorería, mediante análisis de riesgos, estrategias de cobertura y cumplimiento normativo. Se busca talento con grado en Derecho o ADE, nivel medio-alto de inglés y experiencia deseable en PBC y FT.Si sus habilidades, experiencia y...

Convera is seeking a Compliance Program Manager – AML for its Madrid operations. You will act as the Compliance Officer for Spain, driving an effective AML program and guiding executives on risk-based decisions as plans evolve. You will lead regulatory engagement with Spanish authorities, oversee AML/CFT and sanctions activities, and ensure timely...

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de...

Kaizen Gaming is seeking a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to ensure compliance with AML regulations. Responsibilities include reporting suspicious activities and collaborating with regulatory authorities. The ideal candidate will have a bachelor’s degree, at least 3 years of MLRO experience, and deep knowledge of financial crime policies in the...

Grant Thornton Madrid, en su Departamento de Risk And Analytics (R+A), busca un/a Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. Se valorará experiencia 3–5 años en AML/KYC/KYB y conocimiento de PBC/FT, con enfoque end-to-end desde admisión hasta remediación. La posición requiere manejo de Excel...

Ebury Valencia is seeking a Senior Product Manager to lead Transaction Monitoring within the Financial Crime Intelligence domain. You’ll shape product strategy across fiat, crypto, card and hybrid rails, collaborating with Compliance, Engineering, and Data teams to deliver scalable, regulator-ready controls. Join a fintech with global reach and a culture...