Consultor Pbc/ft

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

Para nuestras oficinas en Madrid buscamos incorporar un responsable en el departamento de PBC-FT: Las **funciones **serán las siguientes: - Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. - Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. - Gestión de los requerimientos de información por parte de las...

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad. Funciones de la posición: Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. Identificar...

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Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, queremos...

Consultor Senior Financial Crime **Ubicación**:Madrid, ES, 28046 **Fecha de publicación**:28 jul 2025 **¿Te defines por tu talento y tu visión?** Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...

Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoLlevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el...

Acerca de la empresa Control Solutions 360es una firma de consultoría conmás de 20 años de experienciaencontrol interno, auditoría interna, compliance, gestión de riesgos, prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT)ydata analytics. Trabajamos conentidades financieras, gestoras de inversión y corporaciones multinacionalespara fortalecer su...