Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC

hace 2 semanas

Pº Club Deportivo Somosaguas Madrid Spain Endivo Consulting A tiempo completo


Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, queremos conocerte

Responsabilidades:
  • Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo).
  • Diseñar, implementar y actualizar políticas y procedimientos internos en cumplimiento normativo.
  • Realizar análisis de riesgos y reportes regulatorios.
  • Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
  • Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias.
  • Brindar formación y capacitación a los equipos sobre normativas de cumplimiento y prevención de riesgos.
  • Mantenerse actualizado/a sobre cambios regulatorios y su impacto en la organización.
Requisitos:

Título en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o afines.

Experiencia de 2 años en cumplimiento normativo, auditoría o PBC.

Conocimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PBC y FT.

Habilidades analíticas y de gestión de riesgos.

Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

[Opcional] Certificación en PBC (Ej: CAMS, ICA, otros).

  • Analista Administración de Partícipes

    hace 7 días

    Madrid, España Super Deporte A tiempo completo

    Reconocida Gestora de Fondos Internacional Nivel de inglés avanzado, tanto oral como escrito.Responsabilidades: Gestionar la documentación y el proceso de Onboarding de nuevos inversores, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulatoria aplicable.Realizar procesos de verificación KYC y cumplimiento de PBC con precisión y eficiencia.Trabajar...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos “de verdad”? Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance¿Tiene las habilidades necesarias para este puesto? Lea todos los detalles a continuación y presente su candidatura hoy mismo.Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos “de verdad”?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que...

  • Contable

    hace 2 semanas

    P.º Club Deportivo, Somosaguas, Madrid, Spain Endivo Consulting A tiempo completo

    Desde Endivo, estamos en busca de un/a Contable para gestionar y supervisar operaciones financieras, garantizando el cumplimiento normativo y la correcta administración de los recursos. Si tienes experiencia en contabilidad, atención al detalle y habilidades analíticas, te estamos buscandoResponsabilidades:Controlar cuentas por pagar y por...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) - Control de mercado (MAR). - Seguimiento del Código de Conducta y de los conflictos de interés. - Coordinación de las Auditorías Externas...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresa Euro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresa Euro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresa Euro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente. Descripción del...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresa Euro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente. Descripción del...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresa Euro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente. Descripción del...