Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para prestigiosa Banca de Inversión un Técnico Cumplimiento Normativo para el área de PBC y FT (h/m/x) para ejecutar los procesos relacionados con la operativa diaria de los clientes, con base a lo establecido en el contexto normativo aplicable dentro de la organización...

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Reconocida Gestora de Fondos Internacional Nivel de inglés avanzado, tanto oral como escrito. Responsabilidades: Gestionar la documentación y el proceso de Onboarding de nuevos inversores, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulatoria aplicable. Realizar procesos de verificación KYC y cumplimiento de PBC con precisión y eficiencia. Trabajar...

Una firma de reclutamiento prestigiosa busca un Técnico Cumplimiento Normativo para una Banca de Inversión en Madrid. El candidato ideal debe tener entre 3 a 5 años de experiencia en PBC y FT, así como una licenciatura en ADE, Derecho o una carrera afín. Se ofrece un entorno híbrido, jornada laboral flexible y un salario competitivo con beneficios...

OverviewPRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN, S.L., empresa consolidada con más de 15 años de trayectoria en el ámbito delcumplimiento normativo y la consultoría legal, busca incorporar a su equipo un/aComercial de Serviciosmotivado/a, con orientación al cliente y ganas de crecer profesionalmente.Formarás parte de unequipo multidisciplinar comprometido con...

Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...