Associate PBC-FT

hace 3 semanas

Madrid, España Randstad A tiempo completo

Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en un entorno multinacional.Funciones y Responsabilidades TécnicasAnálisis Avanzado y Due Diligence (KYC/CDD/EDD)Ejecutar y supervisar procesos deDue Diligence Reforzada (EDD)para clientes de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y estructuras offshore. Análisis de titularidad real en estructuras societarias internacionales complejas (trusts, fundaciones, holdings). Validación de la coherencia entre el perfil económico del cliente y su operativa transaccional real.RequisitosExperiencia:Mínimo de 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT, preferiblemente en entidades financieras internacionales o Big Four. Formación:Grado en Derecho, ADE, Economía o similar. Se valorarán certificaciones internacionales (CAMS, ICA o similar). Idiomas:Inglés nivel C1/C2 (Capacidad para redactar informes técnicos y liderar reuniones con reguladores o sedes internacionales). Componente Internacional:Experiencia previa trabajando con normativa transfronteriza, sanciones internacionales (OFAC, UE, UN) y gestión de clientes con estructuras societarias complejas en diversas jurisdicciones.

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    hace 3 semanas

    Madrid, España Randstad A tiempo completo

    Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

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    hace 3 semanas

    Madrid, España Randstad A tiempo completo

    Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

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    hace 3 semanas

    Madrid, España Randstad A tiempo completo

    Misión del puesto: Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

  • Associate PBC-FT

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Randstad A tiempo completo

    Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

  • Associate Client Service Representative

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    DescriptionTitle: Associate Client Legal Administrator Location: Madrid – Spain | Full time, hybrid Monday to FridaySome of your responsibilities will include:•    Corporate law and contract review.•    Company secretarial duties, shareholder agreements and board of directors.•    Updating and drafting articles of association, capital...

  • Associate Client Service Representative

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Title: Associate Client Legal Administrator Location: Madrid – Spain | Full time, hybrid Some of your responsibilities will include:•    Corporate law and contract review.•    Company secretarial duties, shareholder agreements and board of directors.•    Updating and drafting articles of association, capital increases and reductions,...

  • Associate Client Service Representative

    hace 2 semanas

    Madrid, España CSC A tiempo completo

    Job Description Title: Associate Client Legal Administrator Location: Madrid – Spain | Full time, hybrid Monday to Friday Some of your responsibilities will include: Corporate law and contract review. Company secretarial duties, shareholder agreements and board of directors. Updating and drafting articles of association, capital increases and reductions,...

  • Associate Client Legal Administrator

    hace 6 días

    Madrid, España CSC A tiempo completo

    Associate Client Legal Administrator Lugar: Madrid, España (Híbrido) Algunas de tus responsabilidades serán: Derecho corporativo, y revisión de contratos. Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios, constitución, enajenación,...

  • Associate Client Legal Administrator

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Associate Client Legal AdministratorLugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos.Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva.Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios, constitución, enajenación, liquidación...

  • Associate Client Legal Administrator

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Associate Client Legal AdministratorLugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos.Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva.Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios, constitución, enajenación, liquidación...