Empleos actuales relacionados con Analista de cumplimiento normativo - Madrid, Madrid - PaynoPain

  • analista cumplimiento y legales ssr

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

    Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • Jefe Técnico de Seguros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Jefe Técnico de Seguros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • infrastructure & it ops associate i

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Lead CSA Supervisor 1

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España South East Asia A tiempo completo

    Resumen del puesto:El técnico de obra especialista en urbanización y redes enterradas será responsable de supervisar y controlar la ejecución de los trabajos de urbanizacion, obra civil e infraestrucuras enterradas, tales como red de saneamiento, agua potable, lineas de electricidad y telecomunicaciones, etc. Realizará inspecciones periódicas en...

  • Legal Counsel

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Rastreator A tiempo completo

    En Rastreator, el bróker online de seguros y el comparador líder en España, nos centramos en asesorar y aconsejar a nuestros clientes para que elijan las mejores ofertas en seguros, hipotecas, telefonía, energía y otros productos, con precios garantizados y ofertas exclusivas.Nuestra misión es ayudar a las personas para que tomen las mejores decisiones...

  • TIS_Jefe de Proyecto Madrid

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Telefonica Global Solutions USA A tiempo completo

    En Telefónica Ingenieria de Seguridad, estamos buscando profesionales con mucha energía, gran actitud, asi como conocimientos y capacidades para formar parte del equipo de Jefes de Proyecto de Telefónica Ingenieria de Seguridad, para liderar de forma integral la planificación, ejecución y cierre de proyectos técnicos, garantizando el cumplimiento de...

  • Data Protection Intern

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España TÜV Rheinland Group A tiempo completo

    Service Functions/Cross Business Stream FunctionsBehind every successful audit, certification, and inspection stands a strong team in our Service Functions. Whether HR, IT, Finance, Marketing, Controlling, Procurement, Facility Management, our Shared Service Centers, QHSE, Legal, Corporate Development, or Corporate Communication – they all contribute to...

  • Abogado - Manager para Secretaría General

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Abogado - Manager para Secretaría General

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

    Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

Analista de cumplimiento normativo

hace 2 días

Madrid, Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

Analista Junior de Compliance

Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)

¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?

Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección de datos desde dentro, con responsabilidad desde el primer día y un equipo que te acompaña.

¿Qué es PaynoPain?

PaynoPain es una entidad de pago: una entidad financiera autorizada, regulada y supervisada por el Banco de España para prestar servicios de pago. Esto se traduce en un compromiso diario con hacer las cosas bien: cuidamos el buen gobierno, la gestión de riesgos y un compliance fintech sólido para ofrecer servicios de pago seguros y consistentes.

Además, somos sujeto obligado en PBC/FT (Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo). En la práctica: trabajamos con un enfoque basado en riesgos para identificar y verificar clientes (KYC/KYB), monitorizar operaciones, detectar señales de alerta y, cuando corresponde, comunicar indicios, con trazabilidad documental y controles eficaces.

¿Cuál será tu misión?

Formarás parte del equipo que garantiza que PaynoPain crece con solidez y criterio. Darás soporte operativo y analítico al sistema de cumplimiento, asegurando procesos trazables, consistentes y alineados con nuestras obligaciones regulatorias (especialmente en PBC/FT) y con nuestros estándares internos de control.

Aquí tu trabajo se nota: lo que revisas y documentas hoy protege el negocio mañana.

Funciones y responsabilidades del puesto:

  • Ejecutar tareas de KYC/KYB: revisión documental, titularidad real, análisis de actividad y riesgo.
  • Apoyar la evaluación de riesgo de clientes desde la óptica PBC/FT.
  • Colaborar en monitorización de operaciones y alertas: patrones de riesgo, incoherencias, fraude y posibles indicios.
  • Gestionar el ciclo de vida del cliente desde compliance: altas, revisiones, incidencias, cambios y bajas.
  • Revisión de contratos (clientes/partners/proveedores) con foco en cumplimiento: PBC/FT, auditoría, outsourcing, SLAs y riesgos.
  • Apoyo en protección de datos (RGPD): cláusulas, acuerdos de encargo de tratamiento y coordinación interna.
  • Mantener políticas, procedimientos y evidencias (manuales, checklists, actas) y aterrizarlas en el día a día.
  • Soporte en auditorías externas y requerimientos de terceros.
  • Impulsar formaciones internas y comunicaciones prácticas a equipos (Operaciones, Comercial, Soporte).
  • Participar en mejoras: automatización de controles, calidad de datos y reporting.

Lo que buscamos (imprescindible):

  • Grado en
    Derecho

.
- 2–3 años de experiencia en compliance, riesgos,
AML/PBC

, auditoría u operaciones en entornos regulados.
- Conocimiento práctico de
PBC/FT

,
KYC/KYB

y enfoque basado en riesgos.
- Orden y criterio para documentar:
evidencias, trazabilidad y decisiones defendibles

.
- Buen manejo de
Excel/Sheets

.
- Comunicación clara y comodidad trabajando con distintos equipos.

Otros conocimientos (valorable):

  • Colegiación y/o formación específica en compliance/AML.
  • Experiencia en pagos: PSP, adquirencia, marketplaces.
  • PSD2, SCA (
    Strong Customer Authentication

) y 3-D Secure.
- RGPD y/o PCI DSS (
Payment Card Industry Data Security Standard

).
- Screening sanciones/PEPs y monitorización transaccional.
- Inglés profesional.

Otros conocimientos valorables:

  • Capacidad para analizar y estructurar información de forma coherente.
  • Pensamiento crítico y aptitud para la investigación jurídica.
  • Interés por las nuevas tecnologías y la regulación financiera.

Qué te ofrecemos:

  • Impacto real: compliance pegado al negocio, con casos y decisiones reales.
  • Aprendizaje acelerado en pagos (PBC/FT, contratos, datos, auditoría).
  • Equipo exigente y cercano: feedback, prioridades claras y espacio para mejorar procesos.
  • Modelo híbrido en Madrid con flexibilidad razonable. (no es necesario residir en Madrid)
  • Condiciones competitivas según experiencia y plan de crecimiento.
  • Jornada intensiva en verano para favorecer la conciliación.
  • Seguro de salud privado y sistema de retribución flexible adaptada a tus necesidades.
  • Entorno innovador, dinámico y de proyección internacional.