Senior Cumplimiento Normativo, Mercado de Valores y PBC

hace 5 días

Madrid, Madrid, España AIBLU A tiempo completo

Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento Normativo

Llevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el sector.

Conócenos en

Funciones principales:

Cumplimiento Normativo:

  • Protección de datos y normativa RGPD.

-Normativa DORA.

  • Responsabilidad penal corporativa.

  • Cumplimiento normativo en diversas áreas del sector financiero y empresarial.

  • Sostenibilidad e Igualdad en el marco legal vigente.

  • Secretaría de consejo y gobierno corporativo.

  • Formación en regulación y normativa.

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT):

  • Elaboración de informes de experto externo según la Ley 10/2010.

  • Desarrollo de proyectos de consultoría en diversas áreas de cumplimiento normativo.

  • Asesoramiento en inspecciones y expedientes sancionadores.

  • Diagnóstico en materia de PBC y FT y apoyo en procesos regulatorios.

Mercado de Valores:

  • Elaboración de informes de auditoría interna para entidades reguladas por la CNMV.

  • Asesoramiento en la mejora de modelos de negocio y operativos de entidades financieras.

  • Supervisión del cumplimiento de normativas, políticas y controles internos.

  • Identificación de riesgos y debilidades y propuesta de mejoras.

  • Participación en proyectos de adaptación a nuevos procedimientos.

Requisitos

  • Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o áreas afines.

  • Experiencia en consultoría, auditoría o departamentos de cumplimiento normativo/Mercado de Valores/PBC.

  • Nivel alto de inglés.

  • Conocimientos de Microsoft Office.

  • Perfil dinámico, proactivo, responsable y con iniciativa.

Beneficios:

  • Incorporación a una empresa en pleno crecimiento con grandes oportunidades de desarrollo.

  • Horario flexible y jornada intensiva los viernes y durante tres meses en verano.

  • Formación continua en normativa, regulación y clases de inglés.

  • Excelente ambiente de trabajo.

  • Salario competitivo, retribución flexible, adelanto nómina, plan de carrera y posibilidad de teletrabajo.

  • Consultor/a de PBC/FT y Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España CORE BUSINESS CONSULTING Spain A tiempo completo

    En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

  • Técnico de cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Portocolom Agencia de Valores A tiempo completo

    Descripción de la empresaPortocolom Agencia de Valores es una empresa de servicios de inversion regulada por la CNMV. Estamos especializados en el asesoramiento, gestión, diseño y seguimiento de carteras, combinando aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles.Descripción del puestoEn el puesto de Cumplimiento Normativo, estarás a cargo...

  • Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Aiblu A tiempo completo

    Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoEn Aiblu, llevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales (PBC/FT). Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios Consultores Senior en Madrid, con experiencia consolidada en el...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

  • Técnico/a Área de Deontología y Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Uría Menéndez A tiempo completo

    Job DescriptionFUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...

  • Especialista en cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Exportadora Data Base S.A. A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y Seguridad de la InformaciónEstamos ampliando el equipo de cumplimiento y seguridad y buscamos un perfil motivado, analítico y orientado a procesos para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector bancario. Responsabilidades principales:Soporte al cumplimiento de LOPDGDD y RGPD ...

  • Técnico de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

    En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance)para formar parte de nuestro equipo.Funciones y responsabilidades:Revisión y actualización del Mapa de Riesgos PenalesSupervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance.Análisis y...

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Manpower España A tiempo completo

    Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...

  • Consultor de Auditoría Interna

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Control Solutions 360 A tiempo completo

    Acerca de la empresaControl Solutions 360es una firma de consultoría conmás de 20 años de experienciaencontrol interno, auditoría interna, compliance, gestión de riesgos, prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT)ydata analytics. Trabajamos conentidades financieras, gestoras de inversión y corporaciones multinacionalespara fortalecer su gobernanza,...

  • Puesto de Administración en Consultora de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España RAP INFORMES ONLINE A tiempo completo

    Colaboración en Consultoría jurídica especializada en materia de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Prevención del Blanqueo de Capitales , Compliance Penal y planes de igualdad, dando apoyo al departamento de Administración:Validación y gestión de presupuestos que entren.Preparación de...