Especialista en cumplimiento normativo

Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance)para formar parte de nuestro equipo.Funciones y responsabilidades:Revisión y actualización del Mapa de Riesgos PenalesSupervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance.Análisis y...

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

¿Buscas desarrollar tu talento y un lugar dónde tu esfuerzo sea reconocido?  Te ofrecemos un entorno dinámico, cercano y de futuro. Aquí, cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y brillar. Imagina formar parte de un equipo diverso, donde la evolución y el servicio al cliente son nuestra prioridad. En El Corte Inglés, nuestro trabajo...

Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoLlevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el...

Descripción de la empresaGrupo Isonor es una empresa de consultoría especializada en ofrecer soluciones integrales para mejorar la productividad, calidad, servicio y resultados de clientes en sectores tanto públicos como privados. Con diversas unidades de negocio, abordamos diferentes áreas de gestión adaptándonos a las necesidades específicas de cada...

Job DescriptionFUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...

HOLA bienvenido a nuestras ofertas :) Vamos a contarte que buscamos y que nos hace Genuine.¿Qué estamos buscando?Buscamos un Consultor Especialista en Implementación Normativa (ENS, 27001, RGPD) para un proyecto de ejecución de los servicios de asistencia técnica.Modelo de trabajo híbrido, en Madrid.1 día a la semana de teletrabajo¿Qué tienes que...

Buscamos incorporar a nuestro equipo un/aTécnico/a de cumplimiento corporativopara nuestras oficinas enMadrid. Misión del puestoGarantizar el cumplimiento normativo y la correcta implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo, asegurando la prevención de riesgos legales y reputacionales en la organización. El/la Responsable de Cumplimiento...

En IRIUM nos preocupamos porque no dejes de perseguir tus sueños. Prepárate para conquistar tus metas y disfruta del camino.Actualmente buscamos un/a Consultor/a de Cumplimiento Normativo (LOPDGDD / RGPD) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector bancario. Tu misión será dar soporte en la adecuación normativa, revisar medidas de...