pbc/ ft temporal

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad.Funciones de la posición:Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas.- Identificar...

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad. Funciones de la posición: Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. -...

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad. Funciones de la posición: Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. Identificar...

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, queremos...

Una empresa financiera destacada en Madrid busca un analista en prevención de blanqueo de capitales. Se requiere licenciatura en Derecho, ADE o economía, junto con formación específica en PBC-FT y experiencia previa. Las funciones incluyen seguimiento de operaciones y clientes, así como la realización de informes. Se valoran habilidades comunicativas y...

Una empresa financiera destacada en Madrid busca un analista en prevención de blanqueo de capitales. Se requiere licenciatura en Derecho, ADE o economía, junto con formación específica en PBC-FT y experiencia previa. Las funciones incluyen seguimiento de operaciones y clientes, así como la realización de informes. Se valoran habilidades comunicativas y...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...

En AKELA seguimos creciendo y buscamos incorporar a nuestro equipo un/una Consultor/a Junior en Compliance, con foco en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y/o Protección de Datos (RGPD/LSSI). Formación continua Equipo multidisciplinar y especializadoBuscamos a alguien con muchas ganas de aprender y ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus...