Analista de PBC: Diligencia y Seguimiento de Clientes

Una empresa financiera destacada en Madrid busca un analista en prevención de blanqueo de capitales. Se requiere licenciatura en Derecho, ADE o economía, junto con formación específica en PBC-FT y experiencia previa. Las funciones incluyen seguimiento de operaciones y clientes, así como la realización de informes. Se valoran habilidades comunicativas y...

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...

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Desde WINNING seleccionamos un perfil de especialista en Anti Money Laundering para incorporarse a importante banco internacional. **Requisitos mínimos** Buscamos un Analista AML- TRANSACTION MONITORING C1 alto, hablado y escrito Dominio Excel, ficheros pesados y cruzado de datos Deseable conocimientos en mensajes SWIFT y SEPA Conocimiento de sistemas...

**Descripción del Puesto: Principales Funciones** - Gestión de la base de datos de inversores. - On-boarding de inversores. Redacción y gestion de toda la documentación y ayuda en procesos PBC/FT sobre inversores (diligencia debida, seguimiento continuo, conservación de documentación, etc.) - Gestión de actividades de Transfer Agent entre otros...

Reconocida Gestora de Fondos Internacional Nivel de inglés avanzado, tanto oral como escrito.Responsabilidades: Gestionar la documentación y el proceso de Onboarding de nuevos inversores, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulatoria aplicable.Realizar procesos de verificación KYC y cumplimiento de PBC con precisión y eficiencia.Trabajar...

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

Job posted on**:09/10/2024** **¿Cuáles serán tus funciones?**: - Organización de la documentación obtenida en las carpetas correspondientes: Revisión, marcaje y renombrado de la misma para la revisión y sanción del departamento de Compliance de la compañía. - Cumplimentación de la ficha interna de KYC, informando de los datos de los...

Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos “de verdad”? Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y...