Pbc Consultant

hace 5 días

Madrid, España Winning Management Consulting A tiempo completo

Desde WINNING seleccionamos un perfil de especialista en Anti Money Laundering para incorporarse a importante banco internacional.

**Requisitos mínimos**

Buscamos un Analista AML- TRANSACTION MONITORING

C1 alto, hablado y escrito

Dominio Excel, ficheros pesados y cruzado de datos

Deseable conocimientos en mensajes SWIFT y SEPA

Conocimiento de sistemas de automatización de alertas (sistema de reglas)

Comunicación operativa con el Regulador

Conocimientos en AML, SANCIONES, FRAUDE y ALERTAS PBC

**_
¿Quiénes somos?_**
- Somos una consultora especializada en gestión de proyectos banca que ofrece servicios de consultoría y formación a clientes Ibex 35 y grandes compañías. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones._
- Para reforzar nuestros equipos, estamos seleccionando perfiles recién graduados o en el último año de carrera para incorporarse en proyecto consultoría Banca Ibex 35_

  • BUSINESS SENIOR CONSULTANT – ANALYTICS BANKING

    hace 3 semanas

    Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo

    NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad.¿Nuestra...

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    hace 2 semanas

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    hace 2 semanas

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    hace 1 semana

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    hace 7 días

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    hace 3 días

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    hace 2 semanas

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