Consultor Senior Financial Crime

Consultor Senior Financial Crime

**Ubicación**:Madrid, ES, 28046

**Fecha de publicación**:28 jul 2025

**¿Te defines por tu talento y tu visión?**

Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.

**Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.**

**Desarrolla tu carrera con nosotros.**

**¿Qué podrás hacer?**
- El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.
- Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.
- Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.
- Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.
- Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
- Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.
- Entre las funciones a desempeñar destacan las siguientes:

- Realización de informes de experto externo.
- Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo.
- Planes de diseño e implantación o transformación del modelo de pbcyft.
- Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction/client monitoring/screening.
- Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de pbc/ft planes de remediación: kyc
- Análisis expedientes de operativa sospechosa.
- Realización de informes de experto externo.

**¿Qué necesitas saber?**
- Buscamos profesionales con al menos 2 años de experiência en AML,PBC para el sector financiero.
- Conocimiento de la normativa vigente en España en pbc/ft.
- Experiência en la elaboración de informes de experto externo en pbc/ft y en la elaboración de informes de auto evaluación del riesgo de pbc/ft.
- Nível de Excel: avanzado.
- Nível de inglés: avanzado.

**¿Qué valor añadido te podemos aportar?**
- Un gran **ambiente de trabajo**, tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos **global**:

- Formación**continua**y **plan de carrera**a tu medida
- **Salario competitivo**y plan de remuneración flexible
- **31 días** laborables de** vacaciones**:

- La tarde de tu **cumpleaños libre**:

- **Flexibilidad**y posibilidad de **teletrabajo**:

- Acceso a Kteam, nuestra **plataforma de bienestar,** servicios, solidaridad y promociones
- Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.