Consultor/A Prevención De Blanqueo De Capitales
hace 3 días
Financial Crime Analyst
The opportunity
As a member of our team in the EY GDS Spain office in Malaga, you'll have a chance to extend your knowledge & experience by working on interesting projects with the newest technologies and approaches. You'll support clients in choosing the most suitable business solution and take part in digital transformation.
Your key responsibilities:
Analysis of transactional operations and determining possible signs of money laundering and financing of terrorism: resolution of alerts and special examination of suspicious operations.
Application of "Know Your Customer" procedures: risk assessment in customer onboarding and application of MDD.
Remediation and continuous monitoring of business relationships.
Implementation and updating of Financial Crime Compliance policies and procedures.
Risk Assessment.
Functional support for the design and development of AML technological tools.
Skills and attributes for success:
Communication skills with clients.
Ability to report to senior management.
Ability to work in both collaborative and independent work environments.
To qualify for the role, you must have:
Bachelor Degree in BA, Finance, Economics or similar.
Experience of 1-2 years in the field of prevention of money laundering and financing of terrorism within the financial sector.
Training and specific experience in money laundering and financing of terrorism.
High English & Spanish level.
Ideally, you'll also have:
Experience in the financial sector.
Contributing experience in Big4 or similar companies.
What we look for:
We are interested in hiring a proactive professional who will work effectively as an international team member, sharing responsibility, providing support, maintaining communication and updating senior team members on progress and relevant matters.
As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations.
What we offer:
In EY GDS Spain, you will collaborate with our teams on exciting projects and work with well-known brands from across the globe. We'll introduce you to an ever-expanding ecosystem of people, learning, skills, and insights that will stay with you throughout your career.
Continuous learning: You'll develop the mindset and skills to navigate whatever comes next.
Success as defined by you: We'll provide the tools and flexibility, so you can make a meaningful impact, your way.
Transformative leadership: We'll give you the insights, coaching, and confidence to be the leader the world needs.
Diverse and inclusive culture: You'll be embraced for who you are and empowered to use your voice to help others find theirs.
About EY GDS:
EY Global Delivery Services (EY GDS) is a dynamic and truly global delivery network of over 75,000 people working across the world, to provide innovative and strategic business solutions to our clients worldwide.
#J-18808-Ljbffr
-
Administrativo/a Blanqueo de Capitales
hace 7 días
España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...
-
Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 7 días
España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...
-
Administrativo/a con Conocimiento en Blanqueo de
hace 3 días
España EUROVENDEX A tiempo completo¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...
-
España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...
-
Consultor Finanzas
hace 2 meses
España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
-
España Inforges A tiempo completoBuscamos incorporar a un consultor/a para la prestación de servicios relacionados con el cumplimiento normativo de las organizaciones, siendo sus principales funciones: - Asesoramiento en proyectos de adecuación al RGPD y LOPD-GDD. - Auditorías de cumplimiento de protección de datos. - Servicio de Delegado de Protección de datos a clientes. -...
-
Director Unidad Consultoría Pbc
hace 3 días
España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoSu misión se encuadrará dentro de la práctica de Riesgos y Cumplimiento Normativo y será responsable tanto de las iniciativas de transformación en Prevención de Blanqueo de Capitales como Fraude, por lo que ha de tener experiência en ambos ámbitos. Esta misión será transversal a todos nuestros clientes, aunque se valorará haber trabajado desde...
-
Consultor Junior de Protectión de Datos con
hace 7 días
España Ecix Tech A tiempo completo**Sobre nosotros**: Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica...
-
Consultor/a de Prevención de Riesgos Laborales
hace 2 semanas
España Cataloxy A tiempo completoOfertas de empleo Consultor/a de Prevención de Riesgos LaboralesConsultor/a de Prevención de Riesgos Laborales, MadridPuesto: Consultor/a de Prevención de Riesgos LaboralesPublicada: 20.12.2024. Actual hasta: 03.01.2025Nos esforzamos por contratar a las/los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la...
-
Business Consultant
hace 2 meses
España Malthus Darwin A tiempo completoMalthus Darwin es una empresa de Consultoría, especializada en la búsqueda, selección y evaluación de perfiles IT. Nuestro principal objetivo es proporcionar los mejores recursos humanos a nuestros clientes con la mayor rapidez y la máxima eficacia ofreciendo siempre un servicio de calidad.En estos momentos estamos un perfil de Consultor/a con...
-
Analista de Operaciones Junior
hace 3 días
España WeHunt España A tiempo completoImportante Gestora de Fondos Alternativos busca incorporar a su equipo un Analista de Operaciones Junior - AML para su oficina de Madrid.FuncionesAsesoramiento legal en materia de fondos de inversión alternativos y normativa financiera.Gestión y supervisión de Compliance y políticas de prevención del blanqueo de capitales (AML).Revisión, redacción y...
-
Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
España Exact Change A tiempo completo**En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.** Población:Madrid Pais: España **Datos de la Empresa**: Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A. Sector/Actividad: Financiero Forex/Divisas Dirección:...
-
Becario/a Equipo de Personas y Talentos
hace 7 días
España Ecix Tech A tiempo completo**Sobre nosotros**: ¡Únete a nuestro equipo en Ecix Tech y conviértete en parte de una de las principales consultoras de privacidad, compliance y ciberseguridad en España! Con un equipo de más de 100 consultores especializados que atienden a las empresas Ibex35, combinamos conocimiento técnico de vanguardia con herramientas de Inteligencia Artificial...
-
Senior Consultant Fincrime
hace 7 días
España KPMG Spain A tiempo completo**¿Qué podrás hacer?** El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado. Evaluamos gaps de...
-
Consultor/a Comercial Prl- Las Rozas
hace 2 meses
España Antea Prevención A tiempo completo**Descripción**: Antea es una empresa dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales líder en su sector. Somos top 5 de las empresas más importantes de España en Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia De La Salud. Nuestro secreto: ¡La cercanía y la digitalización de nuestro modelo de negocio! En la actualidad estamos presentes en más de 100...
-
Consultor/a Comercial Prl Jaen
hace 7 meses
España Antea Prevención A tiempo completo**Descripción**: Antea es una empresa dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales líder en su sector. Somos top 5 de las empresas más importantes de España en Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia De La Salud. Nuestro secreto: ¡La cercanía y la digitalización de nuestro modelo de negocio! En la actualidad estamos presentes en más de 100...
-
Consultor/a Comercial Prl Lanzarote
hace 2 meses
España Antea Prevención A tiempo completo**Descripción**: Antea es una empresa dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales líder en su sector. Somos top 5 de las empresas más importantes de España en Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia De La Salud. Nuestro secreto: ¡La cercanía y la digitalización de nuestro modelo de negocio! En la actualidad estamos presentes en más de 100...
-
España Martinezyasociados A tiempo completoCONSULTOR COMERCIAL DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y RECURSOS HUMANOSTiempo completo | Martínez y Asociados | SpainPublicado el 30/10/2024Información del empleoExperiencia laboral: 0-1 añoCiudad: VILLENAEstado/provincia: Alicante / AlacantDescripción del empleoSomos una empresa líder en consultoría de Recursos Humanos, con más de 15 años de experiencia...
-
Kyc Analyst
hace 2 semanas
España Walters People A tiempo completoImportante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...
-
España Perez-Llorca A tiempo completoBuscamos un/a Controller de Tesorería para nuestra oficina de Madrid **Funciones**: - Gestión de la deuda financiera del Despacho, tanto a corto como a largo plazo del pool bancario, buscando siempre la eficiencia y optimización de recursos. - Negociación con los bancos, renovaciones, contrataciones y cancelaciones de los distintos productos...
