Administrativo/a Blanqueo de Capitales

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...

En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Gestor/a en Prevención Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo Jurídico de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Recopilación, seguimiento y análisis de la documentación pertinente relativa a prevención de capitales...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

(C33) - Consultor/a Junior Prevención de Blanqueo deDescripción del empleoDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Gestión de fichero Norma 43. - Confección informe F19. - Gestión de alertas inusuales y de...

**En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.** Población:Madrid Pais: España **Datos de la Empresa**: Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A. Sector/Actividad: Financiero Forex/Divisas Dirección:...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Revisión de operativa susceptible de ser sancionada. - Revisión de las operaciones gestionadas...

En Eurofirms estamos buscando un Administrativo /a se asesoría jurídica para importante empresa dedicada a la externalización de servicios, ubicada en Sant Joan Despí. La persona seleccionada tendrá que realizar las siguientes funciones: - Confección y análisis de ficheros. - Búsqueda de documentación: escrituras, justificantes de ingreso, etc....

Desde HRCS buscamos incorporar a un/a Técnico/ administrativo/a de Evaluación de Proyectos para desempeñar, en empresa referente del sector y en dependencia de la Dirección de Evaluación de Proyectos de la empresa, las siguientes:FuncionesAnálisis y valoración técnica de los proyectos con identificación de riesgos, oportunidades y aspectos de...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.Población: MadridPaís: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A.Sector/Actividad: Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense nº 6 28020 -...

Anunciado 16 de diciembre (Publicada de nuevo)Desde New Tande, buscamos un Administrativo/a para una empresa dedicada a la Administración de Fincas en Madrid capital con un horario de 9 a 19h de lunes a jueves y viernes de 9 a 14h.Funciones principales:Gestión de incidencias: resolución de avisos e incidencias de vecinos con seguros y empresas...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...

Secretaria de departamento con excelente inglés. **Fecha de incorporación**: inmediata. Perfil con experiência en secretariado, realizando funciones administrativas y de apoyo a un equipo/departamento. Imprescindible nível alto de inglés C1-C2. Se realizará prueba de idioma (oral y escrita). **Misión del rol, dos funciones principales**: En menor...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...

Administrativo/a Logística - Málaga Capital (H423)Descripción del empleoDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocupamos...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

SEX-275 - Administrativo/a Bancario Inglés Alto - (Miguel) ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: FUNCIONES: Revisión de remesas de créditos documentarios Análisis de alertas de blanqueo Gestión Seguimiento Movimiento Navieras Análisis cruce listas OFAC PERFIL: Ciclo formativo...

Descripción En ICFIDE-JOB buscamos de manera continuada profesionales del sector de Administración de Fincas e Inmobiliario. Actualmente, tenemos una posición de Administrativo/a Postventa de Obra Nueva para Martorell. **Funciones**: Recopilar información y documentación de los clientes de cara a la firma de los contratos. Carga de datos de los...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión remesas y créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo. - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio o superior. - Conocimientos/experiência en Identificación, análisis y...