Administrativo/a con Conocimiento en Blanqueo de
hace 2 días
¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros?
Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida como la sexta entidad financiera española.
**Entre las acciones a realizar, estarán las siguientes**:
- Revisión de la cartera de clientes objeto de actualización.
- Gestión y Ejecución de tareas a través de la aplicación el cliente.
- Comprobación de la documentación disponible en el sistema del cliente a actualizar.
- Análisis de los documentos, contrastando y verificando los mismos con los datos dados de alta sobre el cliente en los sistemas del banco.
- Revisión de la situación del cliente en aplicaciones externas.
- Vencimiento y creación de cajetines en base a la idoneidad de los documentos soportados en los mismos.
- Reclamación de documentación faltante a tutores de clientes a través de las vías que se indiquen en cada momento para cada situación.
- Realización de expediente de cierre cuando toda la documentación necesaria sea aportada y verificada.
- Revisión documentación de clientes con "desbloqueo provisional" para realizar el expediente de cierre si toda la documentación recabada es correcta o bien restaurar el bloqueo del cliente si la documentación no está completa.
El horario es lo mejor, jornada continua de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Son 4 días de trabajo en oficina, situada por el metro Begoña y un día de teletrabajo a la semana.
Ingles B1
Experiência en la prevención de Blanqueo de Capitales
Excel alto
Ciclo Formativo Grado Medio
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Administrativo/a Blanqueo de Capitales
hace 6 días
España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...
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Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 5 días
España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...
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España buscojobs España A tiempo completoConsultor/a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...
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España buscojobs España A tiempo completoConsultor / a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...
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España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...
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Administrativo /a Banca
hace 4 días
España Eurofirms A tiempo completoEn Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Gestión de fichero Norma 43. - Confección informe F19. - Gestión de alertas inusuales y de...
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España buscojobs España A tiempo completoDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.Qué buscamos?En la actualidad necesitamos integrar en el área de...
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Administrativo /a Banca con Inglés
hace 4 días
España Eurofirms A tiempo completoEn Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Revisión de operativa susceptible de ser sancionada. - Revisión de las operaciones gestionadas...
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España La Opinión de Murcia A tiempo completoDesde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral.Administrativo/a (conocimientos impuestos locales)Desde nuestra delegación de Valencia seleccionamos un/a Administrativo/a con conocimientos de Impuestos Locales para empresa ubicada en la zona norte de Valencia.Sus funciones serán, principalmente la...
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Administrativa Sector Banca Backoffice
hace 2 días
España La Opinión de Murcia A tiempo completoEn Experis, nos encontramos en la búsqueda de un administrativo para operativa bancaria / Mantenimiento de catálogo de productos bancarios para proyectos presencial en Alcobendas. La incorporación es para principios de enero.RequisitosFORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO / Administración para Entidades BancariasConocimientos y experiencia de productos de...
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Administrativa con conocimientos de contabilidad
hace 4 semanas
España Jesal Trans Logístics A tiempo completoAdministrativa con conocimientos de contabilidad¡Oportunidad! Menos de 10 candidatos inscritos.Tipo de contrato:Trabajo Tiempo ParcialExperiencia:5 años de experienciaEmpresa de transporte con más de 20 años de trayectoria, precisa una administrativa a tiempo parcial. Media jornada, de lunes a viernes de mañanas. Imprescindible experiencia y manejo de...
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Auxiliar Administrativo/a con Conocimientos de
hace 1 semana
España GRUPO LANAK A tiempo completoPersona con conocimientos y experiência previa como auxiliar administrativo. **Funciones a realizar**: Contabilidad Gestión de facturas Arqueo de caja Gestión base datos Incorporación inmediata Conocimientos de contabilidad, arqueo de cajas. Conocimientos avanzados en informática, Word, Excel. Incorporación inmediata **Horario**: 08:00h a 16:00h
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Administrativo /va Asesoría
hace 2 días
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Auxiliar Administrativo/a con Conocimientos de
hace 2 meses
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Administrativo/a Bancario
hace 2 meses
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
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Administrativa Sector Banca Backoffice
hace 3 semanas
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Administrativo/a Bancario Inglés Alto
hace 2 meses
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
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Administrativo/a Bancario Inglés Alto
hace 1 mes
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
