Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 4 días
Servinform
- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude.
Elaboración de informes especiales, F19 y F1918. Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea. Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude. Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio
- Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este
- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo.Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación. Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional.Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.Ofrecemos:
- Incorporación inmediata* Dirección: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid) con traslado a la calle Julián Camarillo (Canillejas)* Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00h con una hora para comer* Salario: Según valía y experiência* 3 meses con posibilidad de contInuidad.* PROYECTO ESTABLE.**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad.
Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo**:
- De 3 a 5 años de experiência en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiência en un banco digital / Fintech)
- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas. Sólida experiência en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español
- Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista. Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio. Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral). Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco. Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.
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Administrativo/a Blanqueo de Capitales
hace 4 días
España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...
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España buscojobs España A tiempo completoConsultor/a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...
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España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...
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España buscojobs España A tiempo completoConsultor / a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...
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Administrativo/a con Conocimiento en Blanqueo de
hace 9 horas
España EUROVENDEX A tiempo completo¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...
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España buscojobs España A tiempo completoDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.Qué buscamos?En la actualidad necesitamos integrar en el área de...
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Auxiliar Administrativo/a. Madrid Capital.
hace 1 semana
España La Opinión de Murcia A tiempo completoAnunciado 16 de diciembre (Publicada de nuevo)Desde New Tande, buscamos un Administrativo/a para una empresa dedicada a la Administración de Fincas en Madrid capital con un horario de 9 a 19h de lunes a jueves y viernes de 9 a 14h.Funciones principales:Gestión de incidencias: resolución de avisos e incidencias de vecinos con seguros y empresas...
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Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
España Exact Change A tiempo completo**En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.** Población:Madrid Pais: España **Datos de la Empresa**: Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A. Sector/Actividad: Financiero Forex/Divisas Dirección:...
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Consultor Finanzas
hace 2 meses
España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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España buscojobs España A tiempo completoServinform-Diagonal, empresa de servicio de BPO, conocida a nivel nacional, con sedes repartidas por diferentes zonas del país, amplía su equipo. Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a Especialista en Prevención y Blanqueo de Capital.Responsabilidades:Análisis de operaciones desde una...
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Administrativo/a Bancario
hace 2 meses
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
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Administrativo/a Bancario Inglés Alto
hace 1 mes
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
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Administrativo/a Bancario Inglés Alto
hace 1 mes
España Ilunion Capital Humano A tiempo completoILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...
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Administrativo /a Banca
hace 2 días
España Eurofirms A tiempo completoEn Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Gestión de fichero Norma 43. - Confección informe F19. - Gestión de alertas inusuales y de...
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Administrativo /a Banca con Inglés
hace 2 días
España Eurofirms A tiempo completoEn Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Revisión de operativa susceptible de ser sancionada. - Revisión de las operaciones gestionadas...
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Administrativo/a Bancario Inglés Alto Madrid
hace 2 meses
España CornerJob A tiempo completo**Detalles de la oferta**: **Tipo de jornada** - Completa**Tipo de contrato** - Otro**Años de experiência** - 1**Salario** - No especificado**Vacantes** - 2**Modo de trabajo** - Híbrido**Descripción y responsabilidades**: ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: Administrativo Bancario...
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España Laopiniondemalaga A tiempo completoDesde HRCS buscamos incorporar a un/a Técnico/ administrativo/a de Evaluación de Proyectos para desempeñar, en empresa referente del sector y en dependencia de la Dirección de Evaluación de Proyectos de la empresa, las siguientes:FuncionesAnálisis y valoración técnica de los proyectos con identificación de riesgos, oportunidades y aspectos de...
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Administrativo/a con Alemán
hace 2 meses
España Reclut A tiempo completoReclut es una firma boutique de reclutamiento, headhunting, RPO, formación en empresa y desarrollo de talento. Ofrece un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. Su propósito es ayudar a las empresas a encontrar, formar y desarrollar el mejor talento, así como ofrecer nuevas oportunidades para las personas en búsqueda de...
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España Perez-Llorca A tiempo completoBuscamos un/a Controller de Tesorería para nuestra oficina de Madrid **Funciones**: - Gestión de la deuda financiera del Despacho, tanto a corto como a largo plazo del pool bancario, buscando siempre la eficiencia y optimización de recursos. - Negociación con los bancos, renovaciones, contrataciones y cancelaciones de los distintos productos...
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Administrativo/a Logística
hace 1 mes
España Gi Group Spain A tiempo completoDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocupamos por potenciar tu carrera profesional. Actualmente, desde la delegación de...
