Aux. Adtivo/a Blanqueo de Capitales Exp. en Banca

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

Consultor/a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...

Consultor / a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...

¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.Qué buscamos?En la actualidad necesitamos integrar en el área de...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Revisión de operativa susceptible de ser sancionada. - Revisión de las operaciones gestionadas...

Servinform-Diagonal, empresa de servicio de BPO, conocida a nivel nacional, con sedes repartidas por diferentes zonas del país, amplía su equipo. Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a Especialista en Prevención y Blanqueo de Capital.Responsabilidades:Análisis de operaciones desde una...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Gestión de fichero Norma 43. - Confección informe F19. - Gestión de alertas inusuales y de...

Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no...

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...

**Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

Buscamos un/a Controller de Tesorería para nuestra oficina de Madrid **Funciones**: - Gestión de la deuda financiera del Despacho, tanto a corto como a largo plazo del pool bancario, buscando siempre la eficiencia y optimización de recursos. - Negociación con los bancos, renovaciones, contrataciones y cancelaciones de los distintos productos...

Aux. Administrativo/a con Certificado de Discapacidad-BancaDiagonal Company, empresa de outsourcing, donde damos un servicio 360º a nuestros clientes. Actualmente la empresa la formamos más de 8000 trabajadores y nuestra actividad la enfocamos a Call Center, Back Office, Telecomunicaciones, Marketing y Gestión Documental.Buscamos ampliar nuestro equipo...

¡Buenos días! Desde Hays buscamos un Abogado Senior enfocado en derecho bancario y financiero para incorporarse en importante empresa de prestación de servicios legales ubicada en el noreste de Madrid. **Requisitos**: - Estudios de Grado/Licenciatura en Derecho. - **Imprescindible experiência previa de, como mínimo, 5 años gestionando expedientes...

**Sobre la Firma** Baker McKenzie es el primer despacho internacional en implantarse en España con la apertura de la oficina de Madrid en 1965 y la de Barcelona en 1988. Hoy son más de 13.000 profesionales en 77 oficinas en todo el mundo los que formamos parte de una gran comunidad colaborativa integrada por más de 60 nacionalidades y comprometidos con el...

Apoyo interno en materia de cumplimiento normativo de sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, etc. - Interlocución con las entidades reguladoras vigilando el cumplimiento normativo del sector: Banco de España, CNMV, Seplac y DGSFP. Abogado compliance (h/m) de 1 a 5...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREASBuscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...