KYC Consultant

hace 1 mes

España Winning A tiempo completo

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREASBuscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs.Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.REQUISITOSExperiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.Imprescindible nivel C1 de inglés.Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc.Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.Excel avanzado y Power BI muy valorado.
#J-18808-Ljbffr

  • Kyc Consultant

    hace 3 semanas

    España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Kyc - Quality Control

    hace 4 semanas

    España Winning A tiempo completo

    Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...

  • Pega Consultant

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Location : MalagaDate : Sep 3, 2024Junior PEGA System ArchitectThe opportunityAs a member of our team in the EY GDS Spain office in Malaga, you’ll have a chance to extend your knowledge & experience by working on interesting projects with the newest technologies and approaches. You’ll support clients in choosing the most suitable business solution and...