Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

Consultor/a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...

Consultor / a Prevención de Blanqueo de CapitalesDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.En la actualidad...

¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.Qué buscamos?En la actualidad necesitamos integrar en el área de...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

Servinform-Diagonal, empresa de servicio de BPO, conocida a nivel nacional, con sedes repartidas por diferentes zonas del país, amplía su equipo. Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a Especialista en Prevención y Blanqueo de Capital.Responsabilidades:Análisis de operaciones desde una...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Gestión de fichero Norma 43. - Confección informe F19. - Gestión de alertas inusuales y de...

En Eurofirms estamos buscando administrativos/as de backoffice bancario para departamento de prevención de blanqueo de capitales en importante multinacional del sector externalización de servicios, situada en Sant Joan Despí. Las funciones del puesto son: - Revisión de operativa susceptible de ser sancionada. - Revisión de las operaciones gestionadas...

Desde HRCS buscamos incorporar a un/a Técnico/ administrativo/a de Evaluación de Proyectos para desempeñar, en empresa referente del sector y en dependencia de la Dirección de Evaluación de Proyectos de la empresa, las siguientes:FuncionesAnálisis y valoración técnica de los proyectos con identificación de riesgos, oportunidades y aspectos de...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.Población: MadridPaís: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A.Sector/Actividad: Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense nº 6 28020 -...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...

Su misión se encuadrará dentro de la práctica de Riesgos y Cumplimiento Normativo y será responsable tanto de las iniciativas de transformación en Prevención de Blanqueo de Capitales como Fraude, por lo que ha de tener experiência en ambos ámbitos. Esta misión será transversal a todos nuestros clientes, aunque se valorará haber trabajado desde...

Descripción En ICFIDE-JOB buscamos de manera continuada profesionales del sector de Administración de Fincas e Inmobiliario. Actualmente, tenemos una posición de Administrativo/a Postventa de Obra Nueva para Martorell. **Funciones**: Recopilar información y documentación de los clientes de cara a la firma de los contratos. Carga de datos de los...

Desde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocupamos por potenciar tu carrera profesional. Actualmente, desde la delegación de...

En Eurofirms estamos buscando un Administrativo /a se asesoría jurídica para importante empresa dedicada a la externalización de servicios, ubicada en Sant Joan Despí. La persona seleccionada tendrá que realizar las siguientes funciones: - Confección y análisis de ficheros. - Búsqueda de documentación: escrituras, justificantes de ingreso, etc....

Importante Gestora de Fondos Alternativos busca incorporar a su equipo un Analista de Operaciones Junior - AML para su oficina de Madrid.FuncionesAsesoramiento legal en materia de fondos de inversión alternativos y normativa financiera.Gestión y supervisión de Compliance y políticas de prevención del blanqueo de capitales (AML).Revisión, redacción y...

Reclut es una firma boutique de reclutamiento, headhunting, RPO, formación en empresa y desarrollo de talento. Ofrece un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. Su propósito es ayudar a las empresas a encontrar, formar y desarrollar el mejor talento, así como ofrecer nuevas oportunidades para las personas en búsqueda de...

Anunciado 16 de diciembre (Publicada de nuevo)Desde New Tande, buscamos un Administrativo/a para una empresa dedicada a la Administración de Fincas en Madrid capital con un horario de 9 a 19h de lunes a jueves y viernes de 9 a 14h.Funciones principales:Gestión de incidencias: resolución de avisos e incidencias de vecinos con seguros y empresas...