Analista AML CDD

Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

About the RoleThis esteemed institution, a leading global financial entity, is seeking a highly skilled professional to join its team as an AML CDD/KYC Analyst. As a pivotal component of the organization's second line of defense, this role is responsible for ensuring the safeguarding of the firm's integrity and reputation.Key ResponsibilitiesEvaluate the...

About the RoleThis esteemed institution, a leading global financial entity, is seeking a highly skilled professional to join its team as an AML CDD/KYC Analyst. As a pivotal component of the organization's second line of defense, this role is responsible for ensuring the safeguarding of the firm's integrity and reputation.Key ResponsibilitiesEvaluate the...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para un proyecto atractivo que implica interacción con geografías de Estados Unidos. El horario de trabajo será de tarde/noche, de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.Funciones del PuestoAsegurar la concienciación en la línea de negocio...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para un proyecto atractivo que implica interacción con geografías de Estados Unidos. El horario de trabajo será de tarde/noche, de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.Funciones del PuestoAsegurar la concienciación en la línea de negocio...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

Quiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Nuestra misión:Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

{"About Citco": "For over 75 years, Citco has been a leader in the corporate services industry, providing expert guidance and support to dynamic companies worldwide. Our commitment to service excellence and partnership has earned us a reputation as a trusted partner in corporate fiduciary and administration. As a global organization, we offer a full suite...