Analista AML Transacciones

hace 3 días

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.

Responsabilidades
  • Análisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.
  • Diferenciación entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual.
  • Uso de herramientas propias de AML y de otros sistemas/fuentes externas fiables.
  • Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
  • Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
  • Participación en las tareas de reporting interno.
  • Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
  • Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
Requisitos
  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring.
  • Experiencia en Transferencias internacionales.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Analista de Transacciones de la Banca Corresponsal

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España sg tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Sg Tech, estamos buscando un perfil para colaborar con la entidad financiera más importante de España en el área de procesos regulatorios. El objetivo es integrar un perfil para colaborar en el monitoreo de transacciones de la banca corresponsal SCIB.ResponsabilidadesRealizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Participar...

  • Analista de Transacciones de la Banca Corresponsal

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España sg tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Sg Tech, estamos buscando un perfil para colaborar con la entidad financiera más importante de España en el área de procesos regulatorios. El objetivo es integrar un perfil para colaborar en el monitoreo de transacciones de la banca corresponsal SCIB.ResponsabilidadesRealizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Participar...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...

  • Analista de Verificación de Identidad

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Quiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Nuestra misión:Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, nos esforzamos por contratar a los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Nuestra cultura es lo que nos hace especiales, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin discriminación.Buscamos a un/a Analista Junior de...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, nos esforzamos por contratar a los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Nuestra cultura es lo que nos hace especiales, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin discriminación.Buscamos a un/a Analista Junior de...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, nos esforzamos por contratar a los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Nuestra cultura es lo que nos hace especiales, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin discriminación.Buscamos a un/a Analista Junior de...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, nos esforzamos por contratar a los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Nuestra cultura es lo que nos hace especiales, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin discriminación.Buscamos a un/a Analista Junior de...

  • Analista de Sanciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...

  • Analista de Sanciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...

  • Analista CDD Turno tarde AML

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para un proyecto atractivo que implica interacción con geografías de Estados Unidos. El horario de trabajo será de tarde/noche, de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.Funciones del PuestoAsegurar la concienciación en la línea de negocio...