Analista de Riesgos Financieros

hace 1 día

Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.

Funciones del Puesto
  • Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
  • Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
  • Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
  • Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
  • Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
  • Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
  • Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.
Requisitos del Candidato
  • Experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros.
  • Nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.
  • Metódico, con iniciativa, capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.
¿Qué Ofrecemos?

Una oportunidad de crecimiento y desarrollo en una empresa líder en el sector financiero.

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

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  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Descripción del puesto:La empresa Harry Hope. España busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a su equipo de Gestión de Riesgos Empresariales en Madrid. El candidato seleccionado realizará tareas relacionadas con la gestión de riesgos y brindará soporte en la organización de los comités de riesgo.Elaborar planes de acción y realizar el...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

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  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un Analista Funcional para el Área de Riesgos FinancierosEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos a un Analista Funcional con experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo en el área de Riesgos...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un Analista Funcional para el Área de Riesgos FinancierosEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos a un Analista Funcional con experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo en el área de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

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    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y con presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral, ofreciendo un enfoque innovador y personalizado.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo en Madrid. En esta posición,...

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    hace 2 días

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    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

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    hace 22 horas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral.Acerca del puesto:Estamos buscando un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato se unirá al equipo de Gestión de Riesgos Empresariales...

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    hace 19 horas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

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    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...

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    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

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    hace 1 mes

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    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory SL, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

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    hace 2 semanas

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    hace 2 semanas

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    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...