Analista de Sanciones

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.

Responsabilidades
  • Revisar y evaluar alertas de transacciones que puedan estar involucradas en sanciones internacionales.
  • Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.
  • Investigar transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.
  • Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.
  • Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo.
  • Realizar informes para reporte al regulador.
Requisitos
  • Licenciatura en Derecho, ADE, Empresariales o similar.
  • Experiencia de 3-4 años en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales.
  • Conocimientos en materia de leyes y regulaciones de AML y Sanciones Internacionales.
  • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.
Competencias
  • Alta capacidad analítica.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
  • Acostumbrado a trabajar en un entorno dinámico y multinacional.
  • Nivel alto de Inglés.
  • Usuario avanzado de Excel y Word.

  • Analista de Sanciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Funciones y ResponsabilidadesRevisar alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.Asegurarse...

  • Analista de Sanciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Funciones y ResponsabilidadesRevisar alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.Asegurarse...

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    ¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    ¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un/a Analista Funcional con experiencia en mundo AML y principalmente en Sanciones / Screening. Debes tener conocimiento funcional y no resolver alertas del lado operacional. Experiencia en implementación de plataformas y reporte a dirección y coordinación con 2LoDs es fundamental.RequisitosExperiencia previa en mundo AML y...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un/a Analista Funcional con experiencia en mundo AML y principalmente en Sanciones / Screening. Debes tener conocimiento funcional y no resolver alertas del lado operacional. Experiencia en implementación de plataformas y reporte a dirección y coordinación con 2LoDs es fundamental.RequisitosExperiencia previa en mundo AML y...

  • Analista Financiero Junior

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Babel A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Babel, estamos buscando un Analista Financiero Junior que se una a nuestro equipo de Sanciones Internacionales. Como miembro de nuestro equipo, tu objetivo será ayudar a garantizar una comunicación oportuna y consistente con los líderes del proyecto y las partes interesadas sobre el progreso, los impactos y los cambios.En este...

  • Analista Financiero Junior

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Babel A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Babel, estamos buscando un Analista Financiero Junior que se una a nuestro equipo de Sanciones Internacionales. Como miembro de nuestro equipo, tu objetivo será ayudar a garantizar una comunicación oportuna y consistente con los líderes del proyecto y las partes interesadas sobre el progreso, los impactos y los cambios.En este...

  • Analista AML KYC

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista AML KYC

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...

  • Analista AML CDD

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista AML CDD

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista económico-financiero especializado

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completo

    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...

  • Analista económico-financiero especializado

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completo

    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...

  • Analista de Venture Capital

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Saint Felix De Lunel A tiempo completo

    ¿Qué es el Fondo Bolsa Social?El Fondo Bolsa Social es un fondo de Venture Capital de impacto social y medioambiental, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas que forman parte de nuestro portfolio.Buscamos un/a Analista de Venture Capital apasionado/a por el impacto social, la innovación y el emprendimiento, que nos...

  • Analista de Venture Capital

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Saint Felix De Lunel A tiempo completo

    ¿Qué es el Fondo Bolsa Social?El Fondo Bolsa Social es un fondo de Venture Capital de impacto social y medioambiental, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas que forman parte de nuestro portfolio.Buscamos un/a Analista de Venture Capital apasionado/a por el impacto social, la innovación y el emprendimiento, que nos...