Analista de Sanciones y Cumplimiento
hace 4 semanas
En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.
¿Cuál es el papel del analista de sanciones?Como analista de sanciones, desempeñará un papel crucial para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones. Usted será responsable de realizar análisis, identificar riesgos y tomar medidas para cumplir con la legislación y las políticas de Triodos.
¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades?- Revisar las alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.
- Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.
- Investigar las transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.
- Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.
- Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo.
- Realizar informes para reporte al regulador.
- Uso de las herramientas AMLCheck, ClickSense, Excel y conocimiento de Dowjones.
En Triodos Bank contamos con un equipo especializado. El equipo de gestión de alertas está formado por 4 analistas en los roles junior, medior y senior y un jefe de equipo.
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Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...
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Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...
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Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Funciones y ResponsabilidadesRevisar alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.Asegurarse...
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Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Funciones y ResponsabilidadesRevisar alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.Asegurarse...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoRobert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoRobert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 semanas
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