Analista de Cumplimiento

hace 2 días

Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.

Responsabilidades del Puesto
  • Apoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.
  • Análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
  • Controles normativos y actividad de supervisión.
  • Redacción, actualización y/o modificación de políticas y procedimientos de cumplimiento y revisión periódica de los existentes.
  • Capacidad para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas.
  • Participación en el programa de formación continua en este ámbito para todos los miembros de la Organización.
  • Análisis de la nueva normativa y aplicación adecuada.
  • Implantación y seguimiento específico de medidas AML/FT.
Requisitos del Candidato
  • Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
  • 3 años de experiencia en Compliance en entornos financieros o Servicers.
  • Conocimientos de AML&FT; y experiencia en este campo.
  • Persona proactiva, excelentes dotes de organización, comunicación, redacción e interpersonales.
  • Comprometido, alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con autonomía.
  • Gran capacidad de análisis y pensamiento crítico y atención al detalle.
  • Resolución de problemas y capacidad para mejorar los procedimientos internos.
Beneficios del Puesto
  • Formar parte de una empresa dinámica y en constante crecimiento.
  • Establecerse en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
  • Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
  • Flexibilidad dentro y fuera de la oficina.
  • Posibilidad de trabajar desde casa.
  • Dispondrás de un paquete de beneficios sociales.

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    ¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    ¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Robert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Robert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nivel fluido de inglés.Funciones:Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Nacional busca un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo.ResponsabilidadesPreparación de Documentación: Colaborar con el equipo técnico en la preparación de documentación para comisiones y comités.Análisis de Normativa: Analizar la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Nacional busca un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo.ResponsabilidadesPreparación de Documentación: Colaborar con el equipo técnico en la preparación de documentación para comisiones y comités.Análisis de Normativa: Analizar la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista Cobol + Remedy

    hace 11 horas

    Madrid, Madrid, España Grupo Digital A tiempo completo

    Analista Cobol + RemedyEn Grupo Digital estamos buscando a un Analista Cobol para trabajar con uno de nuestros clientes en un proyecto de mantenimiento y correctivo. El candidato ideal tendrá experiencia en el control de incidencias priorizadas y en la gestión de procedimientos para cumplimiento de SLAS.ResponsabilidadesControl de incidencias priorizadas y...