Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Madrid, Madrid - Walters People
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Sanciones y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...
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Analista de Sanciones y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoRobert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoRobert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Nacional busca un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo.ResponsabilidadesPreparación de Documentación: Colaborar con el equipo técnico en la preparación de documentación para comisiones y comités.Análisis de Normativa: Analizar la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Nacional busca un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo.ResponsabilidadesPreparación de Documentación: Colaborar con el equipo técnico en la preparación de documentación para comisiones y comités.Análisis de Normativa: Analizar la normativa vigente, actualizaciones y nueva...
Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nivel fluido de inglés.
Funciones:
Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo:
Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
Asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones del grupo.
Cumplimiento:
Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta de la empresa.
Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
Requisitos:
La persona seleccionada deberá contar con mínimo 1 año de experiencia en Compliance, AML y PBC en una Entidad Financiera y poseer nivel fluido de inglés.
Asimismo, se valorará positivamente que el perfil tenga disposición por aprender, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas y sea una persona proactiva con ganas de afrontar este proyecto.
