Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Financiero - Madrid Centro, Madrid - Robert Walters Spain
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo dinámico y en constante crecimiento. El candidato ideal tendrá experiencia en cumplimiento normativo en entornos financieros y será capaz de analizar y aplicar medidas de diligencia para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Entre las...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoDescripción del PuestoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El candidato ideal será un profesional proactivo con experiencia en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno. Deberá tener conocimientos de AML&FT; y experiencia en la materia,...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoEn Finsolutia, buscamos un/a analista en Compliance para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otras responsabilidades de Compliance.**¿Qué harás en tu día a día?**Apoyo a la función...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoEn Finsolutia, buscamos un analista en Compliance que se sume a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Este profesional proactivo y con talento trabajará en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otras...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del Puesto:Estamos buscando un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en la industria financiera para unirse a nuestro equipo en Walters People. El candidato ideal tendrá un fuerte conocimiento en Cumplimiento Normativo y experiencia en la identificación y análisis de riesgos. Responsabilidades:Contribuir en la implementación de...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo**Analista de Cumplimiento Normativo**El importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista de Cumplimiento Normativo con nivel fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses.**Funciones**:Contribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en una Entidad Financiera Internacional. Se requiere al menos 1 año de experiencia en la prevención de riesgos y cumplimiento de normas internacionales.**Funciones**:Revisar y analizar alertas de transacciones de riesgo generadas por...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...
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Analista de Verificación de Identidad Financiera
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, buscamos un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría y formación. **Descripción del Rol:**Como Analista de Verificación de Identidad Financiera, serás responsable de:• Realizar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...
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Analista de Verificación de Identidad Financiera
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestra organización, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros...
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Analista de Verificación de Identidad Financiera
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestra organización, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoBuscamos un Analista de Riesgos y Cumplimiento para un Banco Internacional en Madrid. La persona seleccionada realizará tareas de identificación de clientes y terceros, análisis de transacciones y cumplimiento de normas y reglamentos.**Funciones**:Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde sistemas internos.Realizar la...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoEn Walters People, buscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con...
Analista de Cumplimiento Financiero
hace 2 meses
Robert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.
Funciones del cargo:
- Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.
- Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva regulación, especialmente la aplicable a servicios de inversión y servicios bancarios.
- Impulso y coordinación de proyectos tecnológicos relacionados con las evoluciones normativas.
- Protección de Datos.
- Elaboración y seguimiento de los planes de formación a empleados.
- Soporte transversal a distintos departamentos con relación a consultas relacionadas con aspectos normativos.
Requisitos del cargo:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas y/o Derecho.
- Nivel alto de inglés.
- Experiencia mínima de 4-5 años en puestos de Cumplimiento Normativo, en entidades de crédito o empresas de servicios de Inversión, o bien en consultora de primer nivel prestando servicios similares.
- Imprescindible conocimiento de la normativa aplicable a servicios de inversión y servicios bancarios: MiFID, MIFIR, LOPDGDD, FATCA y CRS, PSD2, etc.
Ofrecemos:
- Salario competitivo.
- Teletrabajo + Beneficios sociales.
- Empresa en pleno crecimiento y buen ambiente.
Si buscas un desafío en el sector financiero, no dudes en aplicar a este cargo.
