Analista de Verificación de Identidad Financiera

hace 2 semanas


Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestra organización, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros clientes.

Responsabilidades
  • Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros clientes.
  • Llevar a cabo revisiones de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada.
  • Ayudar a nuestros compañeros de equipo en auditorías internas y externas.
  • Soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta relacionada con verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras.
  • Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.
  • Ayudar en el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes.
Requisitos del Candidato
  • Experiencia de 1 a 2 años en funciones similares como Analista de Verificación de Identidad en entornos financieros, deseable Fintech o entidad financiera.
  • Nivel alto de inglés (B2/C1).
  • Disponibilidad inmediata.


  • Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, buscamos un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría y formación. **Descripción del Rol:**Como Analista de Verificación de Identidad Financiera, serás responsable de:• Realizar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras...


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    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...


  • Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completo

    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...


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    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...


  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

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  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    En LHH estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para una multinacional con oficinas en Madrid.El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de identidad y acceso, y conocimientos técnicos en diversas tecnologías.Entre sus responsabilidades se incluirán:Desarrollar y mantener un marco de seguridad de identidad que permita la...


  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. En esta posición, serás responsable de desarrollar y mantener un marco de gestión de identidad y acceso que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva de los riesgos de seguridad de la organización.ResponsabilidadesDesarrollar y...


  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    En LHH estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para una multinacional con oficinas en Madrid. Este profesional trabajará bajo la supervisión del Líder del Equipo de Riesgo de Seguridad de Procesos del Departamento de Infosec.Las responsabilidades del puesto incluyen:Desarrollar y mantener un marco de seguridad de identidad que permita la...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana


    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista Financiero se unirá al equipo de Finanzas y Operaciones de Biogen, donde se centrará en la planificación y el control financiero de la empresa. Será responsable de participar en la elaboración de presupuestos anuales y revisiones mensuales, así como en la gestión de cuentas y la supervisión de la gestión...


  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de identidad y acceso, y será capaz de desarrollar y mantener un marco IAM que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva alineada con los objetivos de negocio de la...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España The Adecco Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero para nuestra línea de negocio de Adecco Staffing en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de información financiera, monitorización de indicadores de negocio y preparación de informes financieros.ResponsabilidadesAnálisis de Información Financiera de las Líneas de...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España The Adecco Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero para nuestra línea de negocio de Adecco Staffing en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de información financiera, monitorización de indicadores de negocio y preparación de informes financieros.ResponsabilidadesAnálisis de Información Financiera de las Líneas de...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana


    Madrid, Madrid, España Capital Energy A tiempo completo

    Buscamos un analista financiero apasionado que se una a nuestro equipo en Capital Energy. En este rol, serás responsable de elaborar modelos financieros, interpretar resultados y apoyar a otros miembros del equipo en la preparación de presentaciones.**Requisitos**:Experiencia en análisis financiero y habilidades en el uso de modelos...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

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  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

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  • Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. En esta posición, serás responsable de desarrollar y mantener un marco de IAM que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva alineada con los objetivos de negocio de la organización y su...


  • Madrid, Madrid, España Undisclosed A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Estamos buscando un Analista de Planificación y Análisis Financiero con experiencia en planificación y análisis financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid.Responsabilidades:• Elaborar el presupuesto anual y los pronósticos mensuales, corrigiendo las desviaciones encontradas.• Analizar las desviaciones del P&L,...


  • Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Datos Financieros para unirse a nuestro equipo de Transformación, Performance y Finanzas en CIB. En este rol, serás responsable de desarrollar procesos y proyectos para garantizar la medición del desempeño financiero de las unidades de negocio de CIB.ResponsabilidadesAutomatizar procesos de acceso a datos...


  • Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de Wholesale Credit Risk Banks & Finance. En este rol, serás responsable de analizar sistemas financieros y entidades financieras, asignar un rating y establecer límites de riesgo a nivel global.Responsabilidades Elaborar y renovar programas financieros y...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas


    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    ¿Quieres formar parte de nuestro equipo de Adecco?En Adecco estamos buscando un/a Analista Financiero para nuestra línea de negocio de Adecco Staffing.Funciones del cargo:Análisis de Información Financiera de las Líneas de NegocioMonitorización de los Indicadores de NegocioPreparación de Informes FinancierosAyuda en el Cierre Financiero (Cierres...