Analista de Riesgos y Cumplimiento

En Walters People, buscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con...

En Finsolutia, buscamos un/a Analista de Riesgos y Cumplimiento para reforzar nuestro departamento de Closing. El/a candidato/a ideal debe tener experiencia en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales, y dominio de herramientas MS Office.Las responsabilidades del puesto incluyen:Llevar a cabo el proceso de KYC, de...

Descripción del PuestoCargo: Analista de KYC.En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M).Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como...

Acerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...

Acerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...

Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...

¿Qué esperamos de ti?En Cepsa, estamos buscando a un Analista Senior de Cumplimiento de HVO para proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionar los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa.Funciones principales:1. Desarrollar y implementar el...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista Senior de Cumplimiento de Normas para integrarse en nuestro proyecto HVO (área Assurance) y proteger los intereses del negocio de biocombustibles (Bios).Entre tus responsabilidades principales se encuentran:• Desarrollar y implementar el Modelo de Cumplimiento y la estrategia de gestión del riesgo de...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El candidato ideal será un profesional proactivo con experiencia en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno. Deberá tener conocimientos de AML&FT; y experiencia en la materia,...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...

Acerca de la empresa:Harry Hope es una agencia de reclutamiento líder en España, con sede en Madrid y presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral, ofreciendo soluciones personalizadas y eficaces.Acerca del puesto:Buscamos un Analista de Riesgos Senior para una empresa financiera líder a nivel global....

Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones y Cumplimiento que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Las funciones y responsabilidades del puesto incluyen:Revisar las alertas de transacciones que pueden estar...

Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.Como...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo de Caixabank. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos de crédito de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa regulatoria y la gestión eficiente del capital.ResponsabilidadesAnálisis y evaluación de riesgos de...