Analista de Riesgos y Comunicación

hace 7 días

Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

Como Analista de Riesgos y Comunicación, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

Funciones y Responsabilidades
  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
Requisitos Mínimos
  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal.
  • Certificaciones que demuestren conocimientos en el campo de KYC.
Competencias Básicas
  • Habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...

  • Analista de Riesgos y Datos

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que busca un Analista de Riesgos y Datos para unirse a nuestro equipo y participar en un proyecto para una importante Entidad Financiera.Nuestro enfoque está centrado en el cliente y nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Buscamos un perfil con...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...

  • Analista de Riesgos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...

  • Analista de Riesgos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista de Riesgos de Activos para unirse a su equipo de trabajo. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con los activos de la empresa, incluyendo vehículos eléctricos y otros activos financieros.ResponsabilidadesAnalizar y evaluar los riesgos asociados con los...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista de Riesgos de Activos para unirse a su equipo de trabajo. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con los activos de la empresa, incluyendo vehículos eléctricos y otros activos financieros.ResponsabilidadesAnalizar y evaluar los riesgos asociados con los...

  • Analista Senior de Riesgos Ciberseguridad

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completo

    Buscamos un experto en ciberseguridad para unirnos a nuestro equipo en Tecdata Engineering. La posición requiere un analista senior de riesgos ciberseguridad con experiencia en evaluaciones de riesgo y revisión de exenciones de políticas. Las tecnologías obligatorias incluyen ISO 27000 Gestión de Seguridad, Gestión de Seguridad y Ciberseguridad de...

  • Analista de Riesgos de Crédito

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo de Caixabank. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos de crédito de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa regulatoria y la gestión eficiente del capital.ResponsabilidadesAnálisis y evaluación de riesgos de...

  • Analista de Riesgos de Crédito

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo de Caixabank. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos de crédito de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa regulatoria y la gestión eficiente del capital.ResponsabilidadesAnálisis y evaluación de riesgos de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de Wholesale Credit Risk Banks & Finance. En este rol, serás responsable de analizar sistemas financieros y entidades financieras, asignar un rating y establecer límites de riesgo a nivel global.Responsabilidades Elaborar y renovar programas financieros y...

  • Analista de Riesgos de Activos

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo como Analista de Riesgos de Activos en una importante entidad financiera del sector automoción y movilidad sostenible. Forma parte del grupo Société Générale.ResponsabilidadesCoordinar reuniones y crear contenido relacionado con valores residuales de vehículos...