Analista de Riesgos y Comunicación
hace 7 días
En Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.
Como Analista de Riesgos y Comunicación, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.
Funciones y Responsabilidades- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD.
- Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
- Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
- Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
- Conocimientos legales para revisión de documentación legal.
- Certificaciones que demuestren conocimientos en el campo de KYC.
- Habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
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Analista de Riesgos Financieros
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...
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Analista de Riesgos y Datos
hace 3 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que busca un Analista de Riesgos y Datos para unirse a nuestro equipo y participar en un proyecto para una importante Entidad Financiera.Nuestro enfoque está centrado en el cliente y nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Buscamos un perfil con...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completoTu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completoTu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Activos para unirse a nuestro equipo en Page Personnel. En esta posición, serás responsable de coordinar reuniones y crear contenido relacionado con el valor residual de vehículos eléctricos y el riesgo de RMT.ResponsabilidadesProducir informes estandarizados para monitorear el valor residual de...
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Analista de Riesgos
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completoAcerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...
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Analista de Riesgos
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completoAcerca de la empresa:Harry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral. Para un reclutamiento adecuado y eficaz, desarrollamos un enfoque que combina modernidad y tradición, gracias a herramientas de búsqueda avanzadas, IA y mediante la creación...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista de Riesgos de Activos para unirse a su equipo de trabajo. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con los activos de la empresa, incluyendo vehículos eléctricos y otros activos financieros.ResponsabilidadesAnalizar y evaluar los riesgos asociados con los...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista de Riesgos de Activos para unirse a su equipo de trabajo. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con los activos de la empresa, incluyendo vehículos eléctricos y otros activos financieros.ResponsabilidadesAnalizar y evaluar los riesgos asociados con los...
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Analista Senior de Riesgos Ciberseguridad
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completoBuscamos un experto en ciberseguridad para unirnos a nuestro equipo en Tecdata Engineering. La posición requiere un analista senior de riesgos ciberseguridad con experiencia en evaluaciones de riesgo y revisión de exenciones de políticas. Las tecnologías obligatorias incluyen ISO 27000 Gestión de Seguridad, Gestión de Seguridad y Ciberseguridad de...
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Analista de Riesgos de Crédito
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo de Caixabank. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos de crédito de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa regulatoria y la gestión eficiente del capital.ResponsabilidadesAnálisis y evaluación de riesgos de...
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Analista de Riesgos de Crédito
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Crédito para unirse a nuestro equipo de Caixabank. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos de crédito de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa regulatoria y la gestión eficiente del capital.ResponsabilidadesAnálisis y evaluación de riesgos de...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de Wholesale Credit Risk Banks & Finance. En este rol, serás responsable de analizar sistemas financieros y entidades financieras, asignar un rating y establecer límites de riesgo a nivel global.Responsabilidades Elaborar y renovar programas financieros y...
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Analista de Riesgos de Activos
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo como Analista de Riesgos de Activos en una importante entidad financiera del sector automoción y movilidad sostenible. Forma parte del grupo Société Générale.ResponsabilidadesCoordinar reuniones y crear contenido relacionado con valores residuales de vehículos...