Analista de Sanciones y Cumplimiento

Descripción del PuestoEstamos buscando a un analista de sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo en Triodos Bank. En este rol, serás responsable de realizar análisis y investigaciones para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.Las tareas incluyen: Revisar alertas de...

¿Qué es ser un Analista de Sanciones y Investigaciones en Triodos Bank?En Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Nuestro equipo de gestión de alertas está formado por profesionales especializados en monitorear y analizar transacciones para detectar posibles violaciones de las sanciones...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Alertas y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este papel, serás responsable de revisar las alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales, asegurarte de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, e investigar las transacciones...

Buscamos un Analista de Riesgos y Cumplimiento para un Banco Internacional en Madrid. La persona seleccionada realizará tareas de identificación de clientes y terceros, análisis de transacciones y cumplimiento de normas y reglamentos.**Funciones**:Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde sistemas internos.Realizar la...

En Walters People, buscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con...

En Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo dinámico y en constante crecimiento. El candidato ideal tendrá experiencia en cumplimiento normativo en entornos financieros y será capaz de analizar y aplicar medidas de diligencia para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Entre las...

Descripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...

Descripción del PuestoLa empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoPrevención del blanqueo de capitales y otros factores de...

Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El candidato ideal será un profesional proactivo con experiencia en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno. Deberá tener conocimientos de AML&FT; y experiencia en la materia,...

Descripción del PuestoCargo: Analista de KYC.En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M).Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

En Finsolutia, buscamos un/a Analista de Riesgos y Cumplimiento para reforzar nuestro departamento de Closing. El/a candidato/a ideal debe tener experiencia en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales, y dominio de herramientas MS Office.Las responsabilidades del puesto incluyen:Llevar a cabo el proceso de KYC, de...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista Senior de Cumplimiento de Normas para integrarse en nuestro proyecto HVO (área Assurance) y proteger los intereses del negocio de biocombustibles (Bios).Entre tus responsabilidades principales se encuentran:• Desarrollar y implementar el Modelo de Cumplimiento y la estrategia de gestión del riesgo de...

¿Qué esperamos de ti?En Cepsa, estamos buscando a un Analista Senior de Cumplimiento de HVO para proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionar los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa.Funciones principales:1. Desarrollar y implementar el...

Descripción del PuestoEn Sener, estamos buscando a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en el centro de trabajo de Tres Cantos. Nuestro equipo es un grupo privado de ingeniería y tecnología compuesto por más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Nuestro objetivo es...