Analista de Cumplimiento Financiero

hace 2 días

Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo
Descripción del Puesto

La empresa Walters People busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiencia laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con un nivel fluido de inglés.

Funciones del Puesto
  • Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo:
    • Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
    • Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
    • Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
    • Asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
    • Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
    • Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
    • Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones del grupo.
  • Cumplimiento:
    • Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
    • Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta de la empresa.
    • Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
  • Requisitos del Puesto
    • La persona seleccionada deberá contar con mínimo 1 año de experiencia en Compliance, AML y PBC en una Entidad Financiera y poseer nivel fluido de inglés.
    • Se valorará positivamente que el perfil tenga disposición por aprender, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas y sea una persona proactiva con ganas de afrontar este proyecto.

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestro sector tecnológico.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones y comités.Análisis de la normativa vigente y...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y regulatoria en nuestra empresa.Funciones del PuestoPreparar documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente,...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Robert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Robert Walters Spain busca un Analista de Cumplimiento Financiero para sus oficinas en Madrid. La empresa busca a un profesional con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento normativo.Funciones del cargo:Preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones y nueva...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o Entidades de Servicios Financieros y un nivel fluido de inglés.Funciones del PuestoContribución a la Comunidad de CumplimientoContribuir en las reuniones de equipo...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un Analista Funcional para el Área de Riesgos FinancierosEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos a un Analista Funcional con experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo en el área de Riesgos...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría financiera. En este rol, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de...

  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría financiera. En este rol, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...