Analista de Verificación de Identidad Financiera

hace 4 semanas


Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría financiera. En este rol, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros clientes.

Responsabilidades:

  • Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación.
  • Llevar a cabo revisiones de riesgo y cumplimiento de normas financieras.
  • Ayudar a los equipos de auditoría interna y externa.
  • Soporte a los equipos internos para cualquier consulta.
  • Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.

Requisitos:

  • Experiencia en funciones de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras en entornos financieros.
  • Nivel alto de inglés (B2/C1).
  • Disponibilidad inmediata.

Acerca de Nosotros:

En Winning Consulting, nos enfocamos en ofrecer servicios de consultoría financiera de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos a profesionales con experiencia y pasión por la industria financiera para unirse a nuestro equipo.



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    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

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    hace 2 semanas


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  • Analista Financiero

    hace 1 semana


    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

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  • Madrid Centro, Madrid, España HH hunters A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar explicaciones y análisis, así como alinear estrechamente las suposiciones y tendencias del negocio.Responsabilidades:Gestión del Cierre de Mes: Gestionar el cierre de fin de mes, incluyendo la preparación y...


  • Madrid Centro, Madrid, España HH hunters A tiempo completo

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