Analista de Sanciones
hace 4 semanas
En Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.
Funciones y Responsabilidades- Revisar alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.
- Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.
- Investigar transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.
- Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.
- Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo.
- Realizar informes para reporte al regulador.
El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos financieros y cumplimiento normativo. Deberá ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo, y tener una sólida comprensión de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones.
Se valorará experiencia en el uso de herramientas AMLCheck, ClickSense, Excel y conocimiento de Dowjones.
-
Analista de Sanciones y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...
-
Analista de Sanciones y Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo¿Qué es lo que haces en Triodos Bank?En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.¿Cuál es el papel del...
-
Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...
-
Analista de Sanciones
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando a un Analista de Sanciones para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones internacionales.ResponsabilidadesRevisar y evaluar alertas de transacciones que...
-
Analista Funcional de Riesgos Financieros
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoSobre el PerfilBuscamos un/a Analista Funcional con experiencia en mundo AML y principalmente en Sanciones / Screening. Debes tener conocimiento funcional y no resolver alertas del lado operacional. Experiencia en implementación de plataformas y reporte a dirección y coordinación con 2LoDs es fundamental.RequisitosExperiencia previa en mundo AML y...
-
Analista Funcional de Riesgos Financieros
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoSobre el PerfilBuscamos un/a Analista Funcional con experiencia en mundo AML y principalmente en Sanciones / Screening. Debes tener conocimiento funcional y no resolver alertas del lado operacional. Experiencia en implementación de plataformas y reporte a dirección y coordinación con 2LoDs es fundamental.RequisitosExperiencia previa en mundo AML y...
-
Analista Financiero Junior
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Babel A tiempo completoDescripción del PuestoEn Babel, estamos buscando un Analista Financiero Junior que se una a nuestro equipo de Sanciones Internacionales. Como miembro de nuestro equipo, tu objetivo será ayudar a garantizar una comunicación oportuna y consistente con los líderes del proyecto y las partes interesadas sobre el progreso, los impactos y los cambios.En este...
-
Analista Financiero Junior
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Babel A tiempo completoDescripción del PuestoEn Babel, estamos buscando un Analista Financiero Junior que se una a nuestro equipo de Sanciones Internacionales. Como miembro de nuestro equipo, tu objetivo será ayudar a garantizar una comunicación oportuna y consistente con los líderes del proyecto y las partes interesadas sobre el progreso, los impactos y los cambios.En este...
-
Analista AML KYC
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...
-
Analista AML KYC
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 1 día
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 1 día
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. El candidato ideal tendrá un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoRevisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas...
-
Analista AML CDD
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...
-
Analista AML CDD
hace 2 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...
-
Analista económico-financiero especializado
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completoRef.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...
-
Analista económico-financiero especializado
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completoRef.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...
-
Analista de Venture Capital
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Saint Felix De Lunel A tiempo completo¿Qué es el Fondo Bolsa Social?El Fondo Bolsa Social es un fondo de Venture Capital de impacto social y medioambiental, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas que forman parte de nuestro portfolio.Buscamos un/a Analista de Venture Capital apasionado/a por el impacto social, la innovación y el emprendimiento, que nos...
-
Analista de Venture Capital
hace 1 mes
Madrid Centro, Madrid, España Saint Felix De Lunel A tiempo completo¿Qué es el Fondo Bolsa Social?El Fondo Bolsa Social es un fondo de Venture Capital de impacto social y medioambiental, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas que forman parte de nuestro portfolio.Buscamos un/a Analista de Venture Capital apasionado/a por el impacto social, la innovación y el emprendimiento, que nos...