Analista de Riesgos Financieros

hace 3 días

Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

Funciones y Responsabilidades
  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre áreas de interés específicas de CDD.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización de pruebas de control clave y el diseño de instrucciones de trabajo.
Requisitos Mínimos
  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
Conocimientos y Competencias
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal.
  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, capacidad de evaluar críticamente la información y detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti?

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rolEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este papel, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para mitigarlos.Como Analista de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Descripción del puesto:La empresa Harry Hope. España busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a su equipo de Gestión de Riesgos Empresariales en Madrid. El candidato seleccionado realizará tareas relacionadas con la gestión de riesgos y brindará soporte en la organización de los comités de riesgo.Elaborar planes de acción y realizar el...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Descripción del puesto:La empresa Harry Hope. España busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a su equipo de Gestión de Riesgos Empresariales en Madrid. El candidato seleccionado realizará tareas relacionadas con la gestión de riesgos y brindará soporte en la organización de los comités de riesgo.Elaborar planes de acción y realizar el...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un Analista Funcional para el Área de Riesgos FinancierosEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos a un Analista Funcional con experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo en el área de Riesgos...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un Analista Funcional para el Área de Riesgos FinancierosEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos a un Analista Funcional con experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo en el área de Riesgos...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y con presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral, ofreciendo un enfoque innovador y personalizado.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo en Madrid. En esta posición,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y con presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral, ofreciendo un enfoque innovador y personalizado.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo en Madrid. En esta posición,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y con presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral de manera efectiva y personalizada.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo de Gestión de Riesgos Empresariales en...

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    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y con presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral de manera efectiva y personalizada.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unir nuestro equipo de Gestión de Riesgos Empresariales en...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral.Acerca del puesto:Estamos buscando un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato se unirá al equipo de Gestión de Riesgos Empresariales...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral.Acerca del puesto:Estamos buscando un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato se unirá al equipo de Gestión de Riesgos Empresariales...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...

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    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory SL, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory SL, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresaHarry Hope. es una agencia de reclutamiento con sede en Madrid y pronto en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral con un enfoque que combina modernidad y tradición.Descripción del puestoBuscamos un Analista de Riesgos para una empresa financiera líder a nivel global. El candidato...