Analista Junior De Kyc

hace 2 días

Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo
Descripción Del Puesto

Estamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.

El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence).

Responsabilidades
  • Revisar y analizar la documentación KYC de clientes nuevos y existentes.
  • Evaluá el perfil de riesgo de los clientes según sus actividades y datos.
  • Identificar y reportar posibles riesgos relacionados con AML/CFT.
  • Realizar la revisión de PEPs y clientes de alto riesgo.
  • Mantener la documentación en conformidad para auditoría.

Requisitos:

  • 1-2 años de experiencia en funciones de KYC y CDD.
  • Conocimiento de regulaciones AML/CFT.
  • Inglés avanzado.
  • Atención al detalle y habilidades analíticas.
  • Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.

  • Analista AML KYC

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de expertos en cumplimiento de normas. Como Analista AML KYC, tu responsabilidad será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y revisar periódicamente los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos...

  • Analista AML KYC

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista AML KYC

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior KYC Analyst to join our team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer information, while maintaining a high level of customer satisfaction.Key ResponsibilitiesPerform KYC checks on sub-merchants, collect...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior KYC Analyst to join our team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer information, while maintaining a high level of customer satisfaction.Key ResponsibilitiesPerform KYC checks on sub-merchants, collect...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. We're looking for a talented Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid.Key ResponsibilitiesAssess confidential information provided by merchants and make critical decisions to...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. We're looking for a talented Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid.Key ResponsibilitiesAssess confidential information provided by merchants and make critical decisions to...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive Adyen to new heights of growth and impact.Job SummaryWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive Adyen to new heights of growth and impact.Job SummaryWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in...

  • Junior KYC Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior...

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    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior...

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    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior...

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    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive Adyen to new heights of growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team...

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    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive Adyen to new heights of growth and impact.About the RoleWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team...

  • Analista de Datos Junior

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Datos JuniorDesde la división de Data&Analytics de Walters People estamos ayudando a uno de nuestros clientes finales en la búsqueda de un Analista de Datos Junior sin necesidad de experiencia.Nuestro cliente busca incorporar a un Analista de Datos Junior en su equipo tecnológico para desarrollar, mantener y evolucionar proyectos...

  • Analista de Datos Junior

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Datos JuniorDesde la división de Data&Analytics de Walters People estamos ayudando a uno de nuestros clientes finales en la búsqueda de un Analista de Datos Junior sin necesidad de experiencia.Nuestro cliente busca incorporar a un Analista de Datos Junior en su equipo tecnológico para desarrollar, mantener y evolucionar proyectos...

  • Analista de datos Junior

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España sg tech A tiempo completo

    Buscamos un Analista de datos Junior para SgTechEn SgTech, líderes en soluciones tecnológicas y transformación digital, estamos en búsqueda de un/a Analista de Datos Junior para prestar asistencia técnica en el tratamiento de datos del Mercado Mayorista de Hidrocarburos Líquidos.Responsabilidades claveCargar, registrar, verificar, almacenar y analizar...

  • Analista de datos Junior

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España sg tech A tiempo completo

    Buscamos un Analista de datos Junior para SgTechEn SgTech, líderes en soluciones tecnológicas y transformación digital, estamos en búsqueda de un/a Analista de Datos Junior para prestar asistencia técnica en el tratamiento de datos del Mercado Mayorista de Hidrocarburos Líquidos.Responsabilidades claveCargar, registrar, verificar, almacenar y analizar...